证券代码：002371证券简称：北方华创公告编号：2025-070

北方华创科技集团股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

2.本次股东大会无否决议案的情况。

一、会议召开情况

北方华创科技集团股份有限公司（简称“公司”）于2025年12月8日14:30

在公司会议室召开2025年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2025年12月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的时间为2025年12月8日9:15-15:00期间的任意时间。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵晋荣先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》

及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共1044人，代表股份483375835股，占公司有表决权股份总数66.7169％，其中，参加表决的中小股东共1040人，代表股份133261195股，占公司有表决权股份总数的18.3931%具体如下：

1．现场出席会议情况

出席本次现场会议的股东及股东代理人2人，代表股份240653848股，占公司有表决权股份总数的33.2157％。

其中，通过现场投票的中小股东1人，代表股份116625股，占公司有表决权股份总数的0.0161％。

2．网络投票情况根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过深圳证券交易所互联网投票系

统和交易系统投票的股东1042人，代表股份242721987股，占公司有表决权股份总数的33.5012％。

其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统投票的中小股东

1039人，代表股份133144570股，占公司有表决权股份总数18.3770%。

公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。北京金诚同达律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

三、议案审议及表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决情况如下：

1．审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>及其附件的议案》

本议案采取逐项表决，具体表决结果如下：

1.01修订《公司章程》

表决结果：同意483038954股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9303％；反对327766股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0678％；弃权9115股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东

大会有效表决权股份总数的0.0019％。

其中，中小股东表决结果：同意132924314股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7472％；反对327766股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2460％；弃权9115股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0068％。

表决结果：本议案为特别决议事项，经出席会议的股东或委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

1.02修订《股东大会议事规则》

表决结果：同意483356509股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9960％；反对10711股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0022％；弃权8615股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0018％。

其中，中小股东表决结果：同意133241869股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9855％；反对10711股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0080％；弃权8615股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0065％。

表决结果：本议案为特别决议事项，经出席会议的股东或委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

1.03修订《董事会议事规则》

表决结果：同意483355469股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9958％；反对10611股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0022％；弃权9755股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东

大会有效表决权股份总数的0.0020％。

其中，中小股东表决结果：同意133240829股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9847％；反对10611股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0080％；弃权9755股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0073％。

表决结果：本议案为特别决议事项，经出席会议的股东或委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2．审议通过了《关于制定、修订、废止部分公司治理制度的议案》

本议案采取逐项表决，具体表决结果如下：

2.01修订《对外担保管理制度》

表决结果：同意436768160股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.3579％；反对46598290股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

9.6402％；弃权9385股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东

大会有效表决权股份总数的0.0019％。

其中，中小股东表决结果：同意86653520股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的65.0253％；反对46598290股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的34.9676％；弃权9385股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0070％。

2.02修订《独立董事管理办法》

表决结果：同意435936796股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.1859％；反对47414779股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

9.8091％；弃权24260股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东

大会有效表决权股份总数的0.0050％。

其中，中小股东表决结果：同意85822156股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的64.4015％；反对47414779股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的35.5803％；弃权24260股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0182％。

3．审议通过了《关于<北方华创科技集团股份有限公司2025-2027年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

表决结果：同意448317730股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的92.7472％；反对34844343股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

7.2085％；弃权213762股（其中，因未投票默认弃权570股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.0442％。

其中，中小股东表决结果：同意98203090股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的73.6922％；反对34844343股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的26.1474％；弃权213762股（其中，因未投票默认弃权570股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1604％。

表决结果：本议案为特别决议事项，经出席会议的股东或委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

4．审议通过了《关于<北方华创科技集团股份有限公司2025-2027年员工持股计划管理办法>的议案》

表决结果：同意448441274股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的92.7728％；反对34721099股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

7.1830％；弃权213462股（其中，因未投票默认弃权570股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.0442％。其中，中小股东表决结果：同意98326634股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的73.7849％；反对34721099股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的26.0549％；弃权213462股（其中，因未投票默认弃权570股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1602％。

表决结果：本议案为特别决议事项，经出席会议的股东或委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

5.审议通过了《关于<北方华创科技集团股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

表决结果：同意435747502股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.1467％；反对32789039股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

6.7833％；弃权14839294股（其中，因未投票默认弃权14415046股），占出

席本次股东大会有效表决权股份总数的3.0699％。

其中，中小股东表决结果：同意85632862股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的64.2594％；反对32789039股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的24.6051％；弃权14839294股（其中，因未投票默认弃权14415046股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.1355％。

表决结果：本议案为特别决议事项，经出席会议的股东或委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

6.审议通过了《关于<北方华创科技集团股份有限公司2025年股票期权计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果：同意435872926股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.1727％；反对32664955股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

6.7577％；弃权14837954股（其中，因未投票默认弃权14414046股），占出

席本次股东大会有效表决权股份总数的3.0697％。

其中，中小股东表决结果：同意85758286股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的64.3535％；反对32664955股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的24.5120％；弃权14837954股（其中，因未投票默认弃权14414046股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.1345％。

表决结果：本议案为特别决议事项，经出席会议的股东或委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

7.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

表决结果：同意435761425股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.1496％；反对32776456股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

6.7807％；弃权14837954股（其中，因未投票默认弃权14414046股），占出

席本次股东大会有效表决权股份总数的3.0697％。

其中，中小股东表决结果：同意85646785股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的64.2699％；反对32776456股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的24.5956％；弃权14837954股（其中，因未投票默认弃权14414046股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.1345％。

表决结果：本议案为特别决议事项，经出席会议的股东或委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

四、律师出具的法律意见

1．律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

2．律师姓名：熊孟飞、项颂雨

3．结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关

法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件

1．《北方华创科技集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议》2．《北京金诚同达律师事务所关于北方华创科技集团股份有限公司2025年

第三次临时股东大会之法律意见书》特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司董事会

2025年12月9日