伟星新材:公司2024年度董事会工作报告

浙江伟星新型建材股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年度，浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”)董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，始终秉持对全体股东负责的态度，认真贯彻落实股东大会的各项决议，审慎行使董事会各项职权，有效促进规范运作和科学决策，从而推动公司健康发展，切实保障全体股东的合法权益。现将董事会2024年度的主要工作报告如下：

一、2024年宏观经济形势及公司经营概况

2024年，世界百年变局加速演进，外部环境更趋复杂严峻。全球经济增长动能不足，

单边主义、保护主义持续蔓延，国际贸易摩擦、地缘政治冲突频发，国际环境不确定因素显著增加。国内经济运行虽总体平稳，但有效需求不足、消费不振、投资乏力，新旧动能转换存在阵痛，经济增长承压明显。受房地产、基建投资需求下降的冲击，建材行业工程类竞品纷纷挤入零售赛道，品牌建材跨界布局，叠加消费需求与总量下降等因素，行业价格战硝烟弥漫，市场竞争空前激烈，加速了新一轮的行业洗牌。

面对复杂多变的国际形势以及严酷的市场环境，报告期公司始终坚持以“可持续发展”为核心，紧绕“战略聚焦”和“转型升级”两条主线，充分发挥“拼”字精神，积极应对市场变化与挑战，全力抢占市场份额，持续优化业务模式，全面防控经营风险。在行业需求断崖式下降、市场竞争白热化的情况下，虽然未能完成年初制定的经营目标，但较好地保持了高质量发展态势，并实现零售市场占有率稳步提升。2024年公司营业收入62.67亿元，较上年同期下降1.75%；利润总额11.42亿元，较上年同期下降34.07%；归属于上市公司股东的净利润9.53亿元，较上年同期下降33.49%。

二、2024年公司董事会日常履职情况

公司董事会现有董事9名，其中董事长、副董事长各1名，独立董事3名；董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。报告期，公司全体董事尽忠职守、勤勉履职，对提交董事会审议的各项议案，均认真研判、审慎决策，充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的规范性和科学性；各专门委员会根据相关制度要求认真履行职责，积极建言献策，共同推动董事会专业、高效运行；独立董事有效保持了独立性，及时召开专门

1会议审议相关议案，切实发挥独立董事监督职能。

（一）董事会会议召开情况

2024年度，公司共召开4次董事会会议，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法

规和《公司章程》的规定，合法有效。具体情况如下：

会议届次召开日期披露日期会议决议

会议审议通过了全部议案，无新增、变更或否决情

第六届董事会第八2024年42024年4形。会议决议情况具体详见登载于巨潮资讯网次会议月 8 日月 9日（www.cninfo.com.cn）的《公司第六届董事会第八次会议决议公告》（2024-007）。

第六届董事会第九2024年4会议审议通过了全部议案，无新增、变更或否决情

-次（临时）会议月26日形。因仅审议2024年第一季度报告，免于公告。

会议审议通过了全部议案，无新增、变更或否决情

第六届董事会第十2024年82024年8形。会议决议情况具体详见登载于巨潮资讯网次会议月 22日月 24日（www.cninfo.com.cn）的《公司第六届董事会第十次会议决议公告》（2024-022）。

第六届董事会第十2024年10会议审议通过了全部议案，无新增、变更或否决情

-一次（临时）会议月29日形。因仅审议2024年第三季度报告，免于公告。

（二）股东大会召集及决议执行情况

2024年度，在董事会的召集下，公司召开了1次股东大会。具体情况如下：

投资者参会议届次会议类型召开日期披露日期会议决议与比例

会议审议通过了全部议案，无新增、变更或否决情形。会议决议情

2023年度股东年度股东2024年42024年5况具体详见登载于巨潮资讯网

72.80%大会大会月 30日月 6日（www.cninfo.com.cn）的《公司

2023年度股东大会决议公告》

（2024-019）。

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规的要求，认真执行股东大会决议，顺利完成了2023年度利润分配及2024年中期现金分红、聘任2024年度审计机构等工作。

（三）董事会下设专门委员会履职情况

2024年度，董事会下设专门委员会严格按照《公司章程》以及各委员会议事规则履行职责。具体工作如下：

提出的重其他履行异议事项委员会成员情召开会召开日期会议内容要意见和职责的情具体情况名称况议次数

建议况（如有）

1、《公司2023年度内部审计工作报告》；

董事会郑丽君、2024年3在公司治每季度听

52、《关于会计政策变更的议案》；-

审计委祝卸和、月29日理、内部取审计部

3、《公司2023年度内部控制评价报告》；

2员会冯济府4、《关于审议<公司2023年度报告>及其摘控制、会工作汇要的议案》；计政策变报，对公5、《关于对会计师事务所2023年度履职情更、审计司治理、况的评估报告》；

机构聘任内控管理6、《关于对2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告》；等方面提等开展有

7、《关于聘任2024年度审计机构的议案》；出意见和效监督；

8、《公司董事会审计委员会2023年度工作建议。与年审会报告》。计师充分1、《公司2024年第一季度内部审计工作报

2024年4沟通，共告》；

月23日同高效推

2、《公司2024年第一季度报告》。

进公司年1、《公司2024年半年度内部审计工作报

2024年8报相关工告》；-月12日

2、《公司2024年半年度报告》及其摘要。作。

1、《公司2024年第三季度内部审计工作报

2024年10告》；-月26日

2、《公司2024年第三季度报告》。

2024年12

《公司2025年内部审计工作计划》-月3日在绩效评1、《公司董事会薪酬与考核委员会2023年定、薪酬董事会奖励、董宋义虎、度工作报告》；

薪酬与2024年32、《公司高级管理人员2023年度绩效评定监高薪酬郑丽君、1--考核委月29日方案》；方案等方金红阳员会3、《公司董事、监事及高级管理人员薪酬方面提出意案》。见和建议。

在人才选

董事会祝卸和、拔与任用2024年3《公司董事会提名委员会2023年度工作报提名委宋义虎、1等方面提--月29日告》员会章卡鹏出意见和建议。

（四）独立董事专门会议履职情况

2024年度，公司共召开两次独立董事专门会议，三位独立董事均亲自出席。会议全票通

过了《公司2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红规划》《关于2024年度日常关联交易的议案》《公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》《公司2024年中期现金分红方案》，并将上述议案提交董事会审议，有效发挥了独立董事的作用。

（五）报告期内董事履行职责的情况

1、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况

3本报告期应现场出席以通讯方式委托出席缺席董是否连续两次出席股

董事姓名参加董事会董事会次参加董事会董事会次事会次未亲自参加董东大会次数数次数数数事会会议次数金红阳42200否1施国军42200否1章卡鹏41210否1张三云42200否0冯济府41210否1谭梅42200否1宋义虎42200否1郑丽君42200否1祝卸和42200否1

2、董事履行职责的其他说明报告期，公司董事严格按照相关法律法规和《公司章程》等制度的要求，恪尽职守、勤勉履职。在审慎履行决策义务的同时，积极结合自身专长与阅历，为公司的经营发展提出合理化建议。公司对董事在战略规划、生产经营、公司治理、内控管理、技术研发、人才选育、激励机制等方面提出的建议予以积极采纳并落实。

三、董事的绩效评价和报酬情况

公司2023年度股东大会审议通过了《董事、监事及高级管理人员薪酬方案》，公司董事的薪酬方案具体如下：在公司领取薪酬的非独立董事按其在公司的岗位、行政职务、在实际

工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬，无额外董事津贴；独立董事津贴为每人每年8万元（含税）。在公司领取薪酬的非独立董事的工作绩效与奖金由董事会薪酬与考核委员会综合考评确定并授权董事长执行。报告期，全体董事勤勉履职，较好地完成了本职工作。经薪酬与考核委员会综合评定，2024年度在公司领取薪酬的非独立董事的工作绩效评价为良好，其报酬情况具体如下：

从公司获得的税前报酬总额姓名职务任职状态（万元）

金红阳董事长、总经理现任195.00

施国军副董事长、副总经理现任131.00

谭梅董事、董秘、副总经理现任79.92

合计405.92

4四、2025年公司经营规划

（一）公司发展战略

2025年，公司继续以“可持续发展”为核心，以“高质量发展”为指导思想，坚持“共创共赢”“三高定位”的经营理念，以市场为导向，以客户为中心，聚焦管道主业，加快推进防水、净水等新业务，积极探索舒适家新模式，打造“伟星全屋水生态”；国际化着眼可持续加快布局。

（二）经营计划

1、2025年奋斗目标

2025年公司营业收入目标力争达到65.80亿元，成本及费用力争控制在53.50亿元左右。

2、2025年重点工作