伟星新材:公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002372证券简称：伟星新材公告编号：2025-034

浙江伟星新型建材股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)及董事会全体成员保证信息披露的

内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会无新增、变更及否决提案的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间：

现场会议时间：2025年10月16日（星期四）14:30开始。

网络投票时间：2025年10月16日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月16日9:15-9:25，9:30-11:30和

13:00-15:00；通过互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：

2025年10月16日9:15-15:00。

（2）会议召开地点：浙江省临海市崇和路238号远洲国际大酒店二楼会议厅。

（3）会议召开方式：以现场表决、网络投票相结合的方式召开。

（4）会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十六次（临时）会议审议通过了

《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

（5）会议主持人：董事长金红阳先生。

（6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

2、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计397名，代表公司股份1055318233股，占公司有表决权股份总数（截至股权登记日2025年10月9日，公司总股本为

11592037988股，其中公司回购专用证券账户的股份数量为20170000股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会有表决权股份总数为1571867988股）的67.1378%。

其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表15名，代表公司股份1008417032股，占公司有表决权股份总数的64.1541%；通过网络投票出席会议的股东382名，代表公司股份46901201股，占公司有表决权股份总数的2.9838%。出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）

386名，代表公司股份60381195股，占公司有表决权股份总数的3.8414%。

公司部分董事、监事、高级管理人员等出席或列席了会议，北京金杜（杭州）律师事务所见证律师现场出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

1、本次会议采用现场表决、网络投票相结合的方式进行表决。

2、本次会议按照议程逐项审议，形成表决结果如下：

（1）审议通过了《公司2025年半年度利润分配预案》。

表决结果：同意1055063912股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9759%；

反对182257股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0173%；弃权72064股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0068%。

其中，中小股东的表决情况：同意60126874股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.5788%；反对182257股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.3018%；弃权72064股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1193%。

（2）审议通过了《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》。

表决结果：同意1055070776股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9766%；

反对192457股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0182%；弃权55000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0052%。