证券代码：002373证券简称：千方科技公告编号：2025-048

北京千方科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、会议召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年01月12日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年01月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票的具体时间为2026年01月12日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程，股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东会的表决权总数。

16、股权登记日：2026年01月06日

7、出席对象：

（1）截止2026年01月06日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市海淀区东北旺西路 8号中关村软件园 27号院千方大厦 B座1层会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表：

备注提案编提案名称提案类型该列打勾的栏码目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有非累积投票提案√

提案1.00《关于变更部分募集资金用途的非累积投票提案√议案》2.00《关于2025年中期现金分红预案非累积投票提案√的议案》

特别提示：

上述议案经公司于2025年12月26日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见2025年12月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

上述议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

上述议案均对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

2（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券账户卡和代理人身份证进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出

席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书、证券账户卡和代理人身份证进行登记；

（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记（传真或信函需在2026年1月9日16：00前送达或传真至本公司证券事务部）。

2、登记时间：2026年1月9日（星期五）上午9:00－11:30、下午14:00－

16:30。

3、登记地点：北京市海淀区东北旺西路 8号中关村软件园 27号院 B座 4层证券事务部。

4、会议联系方式：

联系人：康提

电话号码：010-50821818

传真号码：010-50822000

电子邮箱：securities@ctfo.com

联系地址：北京市海淀区东北旺西路 8号中关村软件园 27号院 B座 4层

其他事项：

（1）与会股东食宿及交通费用自理。

（2）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

（1）第六届董事会第十四次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

3特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会

2025年12月27日

4附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362373

2、投票简称：千方投票

3、填报表决意见或选举票数。

本次股东会议案为非累积投票议案，投票表决意见为：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月12日9:15至15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

5附件二：

授权委托书

兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席北京千方科技股份有限

公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股数：股

委托人持股性质：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：年月日本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

对审议事项投同意、反对或弃权票的指示：

（若委托人不作具体指示，则代理人可以按自己的意思表决）备注表决意见该列打提案编提案名称提案类型勾的栏码同意反对弃权目可以投票

100总议案：除累积投票提案外非累积投票提案√

的所有提案1.00《关于变更部分募集资金非累积投票提案√用途的议案》2.00《关于2025年中期现金分非累积投票提案√红预案的议案》

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