千方科技:2025年第一次临时股东大会会议决议公告

证券代码：002373证券简称：千方科技公告编号：2025-038

北京千方科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2025年9月8日（星期一）下午15:00

（2）网络投票时间：2025年9月8日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月8日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2025年9月8日上

午9:15，结束时间为2025年9月8日下午3:00。

2、会议地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院千方大厦B座1层会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、现场会议主持人：董事长夏曙东先生。

6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要

求和《公司章程》的规定。

7、会议出席情况：

（1）现场会议出席情况本次股东大会出席现场会议的股东及股东代理人共4人，代表公司股份

345302418股，占公司有表决权股份总数的21.9001%。

（2）网络投票股东参与情况通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系

统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东为514人，代表公司股份38722083股，占公司有表决权股份总数的

2.4559%。

合计参加本次临时股东大会的股东及股东代理人共计518人，代表公司股份

384024501股，占公司有表决权股份总数的24.3560%，其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小股东”）共515人，代表公司股份38722283股，占公司有表决权股份总数的2.4559%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和董事会秘书及见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的投票表决方式审议通过了

如下决议：

1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

表决结果如下：

同意票375176493股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

97.6960%；反对票8545908股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

2.2254%；弃权票302100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0787%。

其中，中小股东表决情况为：同意票29874275股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的77.1501%；反对票8545908股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的22.0697%；弃权票302100股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.7802%。

本议案已获出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。2.审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

表决结果如下：

同意票375368093股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

97.7459%；反对票8388908股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

2.1845%；弃权票267500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0697%。

其中，中小股东表决情况为：同意票30065875股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的77.6449%；反对票8388908股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的21.6643%；弃权票267500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.6908%。

本议案已获出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

表决结果如下：

同意票374594122股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

97.5443%；反对票9171879股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

2.3884%；弃权票258500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0673%。

其中，中小股东表决情况为：同意票29291904股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的75.6461%；反对票9171879股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的23.6863%；弃权票258500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.6676%。

本议案已获出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

4.审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

表决结果如下：

同意票374554422股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

97.5340%；反对票9157679股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

2.3847%；弃权票312400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0813%。其中，中小股东表决情况为：同意票29252204股，占出席本次股东大会中

小股东所持有效表决权股份总数的75.5436%；反对票9157679股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的23.6496%；弃权票312400股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.8068%。

本议案已获出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

5.审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。

表决结果如下：

同意票375360193股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

97.7438%；反对票8406908股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

2.1892%；弃权票257400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0670%。

其中，中小股东表决情况为：同意票30057975股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的77.6245%；反对票8406908股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的21.7108%；弃权票257400股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.6647%。

6.审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。

表决结果如下：

同意票375335493股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

97.7374%；反对票8418508股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

2.1922%；弃权票270500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0704%。

其中，中小股东表决情况为：同意票30033275股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的77.5607%；反对票8418508股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的21.7407%；弃权票270500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.6986%。

7.审议通过《关于修订<投资管理制度>的议案》。

表决结果如下：

同意票375363893股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

97.7448%；反对票8404408股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.1885%；弃权票256200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0667%。

其中，中小股东表决情况为：同意票30061675股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的77.6340%；反对票8404408股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的21.7043%；弃权票256200股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.6616%。

8.审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

表决结果如下：

同意票375361493股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

97.7442%；反对票8398808股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

2.1871%；弃权票264200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0688%。

其中，中小股东表决情况为：同意票30059275股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的77.6278%；反对票8398808股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的21.6899%；弃权票264200股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.6823%。

9.审议通过《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》。

表决结果如下：

同意票375303093股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

97.7289%；反对票8418508股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

2.1922%；弃权票302900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0789%。

其中，中小股东表决情况为：同意票30000875股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的77.4770%；反对票8418508股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的21.7407%；弃权票302900股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.7822%。

10.审议通过《关于修订<累积投票实施细则>的议案》。

表决结果如下：同意票375333493股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

97.7369%；反对票8393508股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

2.1857%；弃权票297500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0775%。

其中，中小股东表决情况为：同意票30031275股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的77.5555%；反对票8393508股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的21.6762%；弃权票297500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.7683%。

本议案已获出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

11.审议通过《关于修订<网络投票实施细则>的议案》。

表决结果如下：

同意票375327693股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

97.7354%；反对票8437508股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

2.1971%；弃权票259300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0675%。

其中，中小股东表决情况为：同意票30025475股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的77.5406%；反对票8437508股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的21.7898%；弃权票259300股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.6696%。

本议案已获出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

12.审议通过《关于修订<董事与高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》。

表决结果如下：

同意票381928401股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.4542%；反对票1773600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.4618%；弃权票322500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0840%。

其中，中小股东表决情况为：同意票36626183股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的94.5868%；反对票1773600股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的4.5803%；弃权票322500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.8329%。

13.审议通过《关于废止<监事会议事规则>暨取消监事会的议案》。

表决结果如下：

同意票381932201股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.4552%；反对票1844800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的