北京市天元律师事务所

关于北京千方科技股份有限公司

2025年度股东会的法律意见

京天股字（2026）第206号

致：北京千方科技股份有限公司

北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会（以下简称“本次股东会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2026年 5 月 8 日在北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 27 号院千方大厦 B 座

1层会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，

指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《北京千方科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见（以下简称“本法律意见”）。

为出具本法律意见，本所律师审查了《北京千方科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告》《北京千方科技股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”），以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以

前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

公司第六届董事会于2026年4月16日召开第十五次会议做出决议召集本次股东会，并于2026年4月18日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东会通知》。

该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于2026年5月8日15:00在北京市海淀区东北旺西路８号中关村软件园27号

院千方大厦 B 座 1 层会议室召开，由董事长夏曙东先生主持，完成了全部会议议程。本次股东会网络投票通过深交所股东会网络投票系统进行，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月8日9:15-9:25、9:30-11:30和

13:00-15:00，通过深交所互联网投票系统进行投票的具体时间为2026年5月8日9:15至15:00的任意时间。

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东会人员资格、召集人资格

（一）出席本次股东会的人员资格

出席公司本次股东会的公司股东及股东代理人（包括网络投票方式）共计

503人，共计持有公司有表决权股份390235752股，占公司股份总数的24.6955%，

其中：

1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计5人，共计持有公司有表决权股份345608318股，占公司股份总数的21.8713%。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加公司本次股东会

网络投票的股东共计498人，共计持有公司有表决权股份44627434股，占公司股份总数的2.8242%。

公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）499人，代表公司有表决权股份44905934股，占公司股份总数的2.8418%。

除上述公司股东及股东代理人外，公司部分董事、董事会秘书、本所律师及部分高级管理人员出席或列席了会议。

（二）本次股东会的召集人

本次股东会的召集人为公司董事会。网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。

经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法有效。

三、本次股东会的表决程序、表决结果经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。

本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。

经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：

1、《2025年度董事会工作报告》

表决情况：同意386030976股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.9225%；反对3779605股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.9685%；弃权425171股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

0.1090%。

其中，中小投资者投票情况为：同意40701158股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的90.6365%；反对3779605股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的8.4167%；弃权425171股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.9468%。

表决结果：通过。2、《2025年年度报告及摘要》表决情况：同意386101379股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.9405%；反对2890102股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.7406%；弃权1244271股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

0.3189%。

其中，中小投资者投票情况为：同意40771561股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的90.7933%；反对2890102股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的6.4359%；弃权1244271股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.7708%。

表决结果：通过。

3、《2025年度财务决算报告》

表决情况：同意386112979股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.9435%；反对2889802股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.7405%；弃权1232971股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

0.3160%。

其中，中小投资者投票情况为：同意40783161股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的90.8191%；反对2889802股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的6.4352%；弃权1232971股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.7457%。

表决结果：通过。

4、《2025年度利润分配方案》

表决情况：同意386248647股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.9783%；反对3701705股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.9486%；弃权285400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

0.0731%。

其中，中小投资者投票情况为：同意40918829股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的91.1212%；反对3701705股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的8.2432%；弃权285400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.6356%。

表决结果：通过。

5、《2026年度综合授信额度的议案》

表决情况：同意386097050股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.9394%；反对2928502股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.7504%；弃权1210200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

0.3101%。

其中，中小投资者投票情况为：同意40767232股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的90.7836%；反对2928502股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的6.5214%；弃权1210200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.6950%。

表决结果：通过。

6、《2026年度对外担保额度的议案》

表决情况：同意386031450股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.9226%；反对2981702股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.7641%；弃权1222600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

0.3133%。

其中，中小投资者投票情况为：同意40701632股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的90.6375%；反对2981702股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的6.6399%；弃权1222600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.7226%。

表决结果：通过。

7、《2026年度日常关联交易预计的议案》

7.01《与北京千方集团有限公司的日常关联交易》

本议案涉及关联交易，关联股东夏曙东、北京千方集团有限公司、夏曙锋、孙大勇回避表决。

表决情况：同意40735332股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的90.7126%；反对3834902股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的8.5399%；弃权335700股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.7476%。

其中，中小投资者投票情况为：同意40735332股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的90.7126%；反对3834902股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的8.5399%；弃权335700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.7476%。

表决结果：通过。

7.02《与阿里巴巴集团的日常关联交易》

本议案涉及关联交易，关联股东杭州灏月企业管理有限公司回避表决。

表决情况：同意386203350股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的98.9667%；反对3087902股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.7913%；弃权944500股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.2420%。其中，中小投资者投票情况为：同意40873532股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的91.0203%；反对3087902股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的6.8764%；弃权944500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.1033%。

表决结果：通过。

8、《关于续聘2026年度审计机构的议案》

表决情况：同意385066371股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.6753%；反对4814310股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的1.2337%；弃权355071股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

0.0910%。

其中，中小投资者投票情况为：同意39736553股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的88.4884%；反对4814310股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的10.7209%；弃权355071股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.7907%。

表决结果：通过。

9、《关于2026年度使用自有资金开展外汇套期保值业务的议案》

表决情况：同意387061847股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.1867%；反对2909605股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.7456%；弃权264300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

0.0677%。

其中，中小投资者投票情况为：同意41732029股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的92.9321%；反对2909605股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的6.4793%；弃权264300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.5886%。表决结果：通过。

10、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决情况：同意386985147股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.1670%；反对2965205股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.7598%；弃权285400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

0.0731%。

其中，中小投资者投票情况为：同意41655329股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的92.7613%；反对2965205股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的6.6031%；弃权285400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.6356%。

表决结果：通过。

11、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

表决情况：同意382504245股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.0188%；反对7450307股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的1.9092%；弃权281200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

0.0721%。

其中，中小投资者投票情况为：同意37174427股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的82.7829%；反对7450307股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的16.5909%；弃权281200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.6262%。

表决结果：通过。

12、《关于修订<董事与高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》

表决情况：同意387044047股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.1821%；反对3068305股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.7863%；弃权123400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

0.0316%。

其中，中小投资者投票情况为：同意41714229股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的92.8925%；反对3068305股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的6.8327%；弃权123400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.2748%。

表决结果：通过。

本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、结论意见综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资

格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

（本页以下无正文）（本页无正文，为《北京市天元律师事务所关于北京千方科技股份有限公司2025年度股东会的法律意见》之签字盖章页）

北京市天元律师事务所（盖章）

负责人：_______________朱小辉

经办律师（签字）：______________

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