证券代码：002373证券简称：千方科技公告编号：2026-030

北京千方科技股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月08日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年05月08日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票的具体时间为2026年05月08日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程，股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东会的表决权总数。

16、会议的股权登记日：2026年04月30日

7、出席对象：

（1）截至2026年04月30日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市海淀区东北旺西路 8号中关村软件园 27号院千方大厦 B座1层会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表：

备注该列打勾的提案编码提案名称提案类型栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有非累积投票提案√

提案

1.00《2025年度董事会工作报告》非累积投票提案√

2.00《2025年年度报告及摘要》非累积投票提案√

3.00《2025年度财务决算报告》非累积投票提案√

4.00《2025年度利润分配方案》非累积投票提案√

5.00《2026年度综合授信额度的议案》非累积投票提案√

6.00《2026年度对外担保额度的议案》非累积投票提案√

√作为投票7.00《2026年度日常关联交易预计的非累积投票提案对象的子议议案》

案数（2）7.01《与北京千方集团有限公司的日非累积投票提案√常关联交易》7.02《与阿里巴巴集团的日常关联交非累积投票提案√易》8.00《关于续聘2026年度审计机构的非累积投票提案√议案》9.00《关于2026年度使用自有资金开非累积投票提案√展外汇套期保值业务的议案》10.00《关于使用部分闲置募集资金进非累积投票提案√行现金管理的议案》211.00《关于使用自有资金进行投资理非累积投票提案√财的议案》12.00《关于修订<董事与高级管理人员非累积投票提案√薪酬与考核管理制度>的议案》

特别提示：

上述议案经公司于2026年4月16日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见2026年4月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

上述议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

议案7需逐项表决。议案7为关联交易事项，包含2个子议案需逐项表决，各子议案相对应的关联股东回避表决，具体说明如下：

（1）子议案7.01《与北京千方集团有限公司的日常关联交易》，关联股东夏

曙东、北京千方集团有限公司、夏曙锋回避表决。

（2）子议案7.02《与阿里巴巴集团的日常关联交易》，关联股东杭州灏月企业管理有限公司回避表决。

上述议案均对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司独立董事将在本次股东会上进行述职。《2025年度独立董事述职报告》于 2026年 4月 18日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券账户卡和代理人身份证进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出

席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书、证券账户卡和代理人身份证进行登记；

（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记（传真或信函需在2026年5月7日16：00前送达或传真至本公司证券事务部）。

2、登记时间：2026年5月7日（星期四）上午9:00－11:30、下午14:00－

316:30。

3、登记地点：北京市海淀区东北旺西路 8号中关村软件园 27号院 B座 4层证券事务部。

4、会议联系方式：

联系人：康提

电话号码：010-50821818

传真号码：010-50822000

电子邮箱：securities@ctfo.com

联系地址：北京市海淀区东北旺西路 8号中关村软件园 27号院 B座 4层

其他事项：

（1）与会股东食宿及交通费用自理。

（2）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

（1）第六届董事会第十五次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会

2026年04月18日

4附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362373”，投票简称为“千方投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年05月08日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月08日，9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

5附件二：

北京千方科技股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京千方科技股份有限公司于2026年05月08日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

本次股东会提案表决意见表备注表决意见该列打勾提案编码提案名称的栏目可同意反对弃权以投票

100总议案：除累积投票提案外的所√

有提案非累积投票提案

1.00《2025年度董事会工作报告》√

2.00《2025年年度报告及摘要》√

3.00《2025年度财务决算报告》√

4.00《2025年度利润分配方案》√5.00《2026年度综合授信额度的议√案》6.00《2026年度对外担保额度的议√案》7.00《2026年度日常关联交易预计的√作为投票对象的子议案数（2）议案》7.01《与北京千方集团有限公司的日√常关联交易》7.02《与阿里巴巴集团的日常关联交√易》8.00《关于续聘2026年度审计机构的√议案》9.00《关于2026年度使用自有资金开√展外汇套期保值业务的议案》10.00《关于使用部分闲置募集资金进√行现金管理的议案》611.00《关于使用自有资金进行投资理√财的议案》12.00《关于修订<董事与高级管理人√员薪酬与考核管理制度>的议案》

委托人姓名或名称（法人股东加盖公章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

委托人股东账号：

委托人持股数量：股

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：2026年月日

委托有效期：自签署日至本次股东会结束。

7