中锐股份:关于修改《公司章程》及修改、制定公司部分治理制度的公告

证券代码：002374证券简称：中锐股份公告编号：2025-054

山东中锐产业发展股份有限公司

关于修改《公司章程》及修改、制定

公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月14日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》《关于制定、修改公司部分治理制度的议案》。现将相关事项公告如下：

一、修改《公司章程》情况

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行了修改。公司将不再设置监事会和监事，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使，同时公司《监事会议事规则》相应废止。本次修改的《公司章程》需提交公司股东会审议。

《公司章程修正案》和修改后的《公司章程》详见本公司指定信息披露网站

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、制定、修改公司部分治理制度的情况

为完善公司治理体系，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》

《上市公司章程指引》等有关规定，公司结合实际情况，对部分治理制度进行修改、制定。具体修改、制定的治理制度如下：

1/3序是否提交董是否提交股

制度名称备注号事会审议东会审议

1《股东会议事规则》是是修改

2《董事会议事规则》是是修改

3《独立董事工作制度》是是修改《董事、高级管理人员薪酬管理制

4是是修改度》

5《募集资金管理办法》是是修改