中锐股份:关于2024年年度股东会决议的公告

证券代码：002374证券简称：中锐股份公告编号：2025-034

山东中锐产业发展股份有限公司

关于2024年年度股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2025年5月16日14:00

（2）网络投票时间：2025年5月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统

进行网络投票的时间为2025年5月16日9:15～9:259:30～11:30和13:00～

15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月16日

9:15至15:00。

2、现场会议召开的地点：苏州市唯亭街道九章路68号中锐具美大厦。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：山东中锐产业发展股份有限公司董事会。

5、会议主持人：董事长钱建蓉先生。

6、会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等规定。

7、会议出席情况

1/7出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计189人，代表有表决权股份

231797821股，占公司总股份的21.3597％。其中：通过现场投票的股东4人，

代表有表决权股份208524891股，占公司总股份的19.2152％；通过网络投票的股东185人，代表有表决权股份23272930股，占公司总股份的2.1446％。

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案进行了表决。

审议情况如下：

1、审议通过了《2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意231335421股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8005％；反对375000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1618％；

弃权87400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0377％。本议案获得通过。

其中，中小股东总表决情况：同意27614242股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3531％；反对375000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3356％；弃权87400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3113％。

公司独立董事向本次年度股东会述职，本事项无需审议。

2、审议通过了《2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意231335421股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8005％；反对375000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1618％；

弃权87400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0377％。本议案获得通过。

其中，中小股东总表决情况：同意27614242股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3531％；反对375000股，占出席本次股东会中小股2/7东有效表决权股份总数的1.3356％；弃权87400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3113％。

3、审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意231335421股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8005％；反对375000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1618％；

弃权87400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0377％。本议案获得通过。

其中，中小股东总表决情况：同意27614242股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3531％；反对375000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3356％；弃权87400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3113％。

4、审议通过了《2024年度财务决算报告》

表决结果：同意231335421股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8005％；反对375000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1618％；

弃权87400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0377％。本议案获得通过。

5、审议通过了《2024年度利润分配预案》

表决结果：同意230270721股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3412％；反对1393200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.6010％；弃权133900股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0578％。本议案获得通过。

3/7其中，中小股东总表决情况：同意26549542股，占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的94.5610％；反对1393200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9621％；弃权133900股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4769％。

6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意230905221股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6149％；反对371000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1601％；

弃权521600股（其中，因未投票默认弃权430300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2250％。本议案获得通过。

其中，中小股东总表决情况：同意27184042股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8208％；反对371000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3214％；弃权521600股（其中，因未投票默认弃权

430300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8578％。

7、审议通过了《关于2025年度向银行等金融机构申请融资的议案》

表决结果：同意231276721股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7752％；反对335800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1449％；

弃权185300股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0799％。本议案获得通过。

其中，中小股东总表决情况：同意27555542股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1440％；反对335800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1960％；弃权185300股（其中，因未投票默认弃权

100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6600％。

8、审议通过了《关于董事、监事薪酬方案的议案》

表决结果：同意231145321股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7185％；反对530500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2289％；

4/7弃权122000股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0526％。本议案获得通过。

其中，中小股东总表决情况：同意27424142股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6760％；反对530500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8895％；弃权122000股（其中，因未投票默认弃权

100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4345％。

9、审议通过了《关于2025年度公司提供担保额度预计的议案》

表决结果：同意231279021股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7762％；反对358900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1548％；

弃权159900股（其中，因未投票默认弃权16700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0690％。本议案为特别决议议案，经出席会议的股东所持有表决权的三分之二以上同意，本议案获得通过。

其中，中小股东总表决情况：同意27557842股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1522％；反对358900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2783％；弃权159900股（其中，因未投票默认弃权

16700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5695％。

10、审议通过了《关于2025年度子公司为公司提供担保额度预计的议案》

表决结果：同意231307921股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7887％；反对358900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1548％；

弃权131000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0565％。本议案为特别决议议案，经出席会议的股东所持有表决权的三分之二以上同意，本议案获得通过。

其中，中小股东总表决情况：同意27586742股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2551％；反对358900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2783％；弃权131000股（其中，因未投票默认弃权0

5/7股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4666％。

11、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意27601542股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.3078％；反对339800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2103％；

弃权135300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4819％。关联股东已回避表决。关联股东为：苏州睿畅投资管理有限公司（系公司控股股东），所持表决权股份数量分别为203721179股。本议案获得通过。

其中，中小股东总表决情况：同意27601542股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3078％；反对339800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2103％；弃权135300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4819％。

12、审议通过了《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意231121821股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7084％；反对528000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2278％；

弃权148000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0638％。本议案获得通过。

其中，中小股东总表决情况：同意27400642股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5923％；反对528000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8806％；弃权148000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5271％。

13、审议通过了《关于股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决结果：同意231336421股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8009％；反对354600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1530％；

6/7弃权106800股（其中，因未投票默认弃权16600股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的0.0461％。本议案为特别决议议案，经出席会议的股东所持有表决权的三分之二以上同意，本议案获得通过。

其中，中小股东总表决情况：同意27615242股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3566％；反对354600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2630％；弃权106800股（其中，因未投票默认弃权

16600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3804％。

注：本公告中的百分比均保留四位小数，若各分项数值之和、合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所杨依见律师、孙佳律师为本次股东会出具法律意见书，结论意见如下：

公司2024年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、

会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。