证券代码：002374证券简称：中锐股份公告编号：2026-052

山东中锐产业发展股份有限公司

2026年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年08月10日14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月10日的

9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2026年08月10日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开的地点：上海市长宁区金钟路767弄2号。

5、会议召集人：山东中锐产业发展股份有限公司董事会。

6、会议主持人：董事长钱建蓉先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规

章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计316人，代表有表决权股份310874565股，占公司总股份的28.6465％。其中：出席现场会议的股东1人，代表有表决权股份203721179股，占公司总股份的18.7725％；通过网络投票的股东315人，代表有表决权股份107153386股，占公司总股份的9.8740％。

公司董事、高级管理人员、见证律师等出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意反对弃权回避提案表决提案名称表决分类比例股数比例股数比例比例

编码股数（股）股数（股）结果

（%）（股）（%）（股）（%）（%）《山东中锐产业总表决情况10703888699.8931781000.0729364000.034020372117918.7725发展股份有限公其中，中小

1.00司2026年员工通过

股东的表决10703888699.8931781000.0729364000.034000持股计划（草情况案）及其摘要》《山东中锐产业总表决情况10704468699.8986719000.0671368000.034320372117918.7725发展股份有限公其中，中小

2.00通过

司员工持股计划股东的表决10704468699.8986719000.0671368000.034300管理办法》情况《关于提请股东总表决情况10704468699.8986719000.0671368000.034320372117918.7725会授权董事会办其中，中小

3.00理公司2026年通过

股东的表决10704468699.8986719000.0671368000.034300员工持股计划相情况关事宜的议案》《关于安顺市西总表决情况31076836599.9658639000.0206423000.013600秀区生态修复综其中，中小

4.00合治理项目债权通过

股东的表决10704718699.9009639000.0596423000.039500确认及债务重组情况的议案》

上述提案中，苏州睿畅投资管理有限公司（持有203721179股，占公司总股本的18.7725%）作为关联股东，对提案1.00、2.00、3.00回避表决。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所杨依见律师、王玥珲律师为本次股东会出具法律意见书，结论意见如下：公司2026年第四次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。

四、备查文件

1、山东中锐产业发展股份有限公司2026年第四次临时股东会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于山东中锐产业发展股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会

2026年08月11日