证券代码：002374证券简称：中锐股份公告编号：2026-040

山东中锐产业发展股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2026年6月8日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2026年6月5日通过电子邮件等方式送达董事和高级管理人员，会议应到董事9人，实到董事9人，公司董事会秘书及高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由公司董事长钱建蓉先生召集并主持，全体董事经过审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。钱建蓉先生、田洪雷先生、茹雯燕女士、周科轩先生、孙伟厚先生回避表决。

董事会同意公司以人民币1元向上海全昂企业管理咨询有限公司转让其所

持有的重庆华宇园林有限公司（以下简称“重庆华宇”）99.5%股权。本次交易完成后，公司不再持有重庆华宇的股权，重庆华宇不再纳入公司合并报表范围。

具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上发布的《关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-041）。

本议案已经第七届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

二、审议通过了《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》

1/2表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司定于2026年6月25日下午15:00在上海市长宁区金钟路767弄2号，以现场投票和网络投票相结合的方式召开2026年第三次临时股东会。

具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上发布的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-042）。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会

2026年6月9日