证券代码：002374证券简称：中锐股份公告编号：2025-059

山东中锐产业发展股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规

章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月12日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月12日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月12日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月5日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司

全体股东均有权出席本次股东会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；

（2）本公司董事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：上海市长宁区金钟路767弄2号二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型编码该列打勾的栏目可以投票

1.00关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案累积投票提案应选人数（5）人

1.01选举钱建蓉先生为第七届董事会非独立董事累积投票提案√

1.02选举田洪雷先生为第七届董事会非独立董事累积投票提案√

1.03选举茹雯燕女士为第七届董事会非独立董事累积投票提案√

1.04选举周科轩先生为第七届董事会非独立董事累积投票提案√

1.05选举孙伟厚先生为第七届董事会非独立董事累积投票提案√

2.00关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案累积投票提案应选人数（3）人

2.01选举刘胜军先生为第七届董事会独立董事累积投票提案√

2.02选举郑先弘先生为第七届董事会独立董事累积投票提案√

2.03选举郭斌先生为第七届董事会独立董事累积投票提案√

3.00关于公司第七届董事会董事薪酬方案的议案非累积投票议案√

2、上述议案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，详见公司于2025年10月27日在选

定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

3、本次将采取累积投票制进行逐项表决选举5名非独立董事及3名独立董事。上述议案将对中小

投资者（除董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

（一）现场登记时间、地点

1、登记时间：2025年11月6日9:00～11:30和14:00～16:00

2、登记地点：上海市长宁区金钟路767弄2号1楼

（二）会议登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账

户卡、股东授权委托书等办理登记手续；2、法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过电子邮箱、信函等方式进行登记，现

场出席本次股东会的股东请于2025年11月6日16:00之前将登记文件送达公司董事会办公室，电子邮箱登记以收到电子邮件时间为准，信函登记以收到邮戳为准（信函上请注明“股东会”字样）。公司不接受电话方式办理登记。

（三）会议联系方式

会议联系人：朱拓王小翠

联系电话：021-22192955

电子邮件：wangxc@chiway.com.cn

地址：上海市长宁区金钟路767弄2号

邮编：200335

（四）会议费用

本次股东会不发放礼品和有价证券，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会

2025年10月27日附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称

投票代码：362374；投票简称：“中锐投票”。

2、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人A投X1票 X1票

对候选人B投X2票 X2票

…………合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举2名非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为2位），股东所拥有的选举票数=股东

所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年11月12日9:15～9:259:30～11:30和13:00～15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2025年11月12日9:15至15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联

网投票系统进行投票。附件2：

授权委托书

兹委托先生/女士代表本人（单位）出席山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东会，并代表本人（单位）依据以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人（单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

提表决备注案意见提案名称编该列打钩的栏码票数目可以投票累积投票提案采用等额选举

1.00《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》应选（5）人

1.01选举钱建蓉先生为第七届董事会非独立董事√

1.02选举田洪雷先生为第七届董事会非独立董事√

1.03选举茹雯燕女士为第七届董事会非独立董事√

1.04选举周科轩先生为第七届董事会非独立董事√

1.05选举孙伟厚先生为第七届董事会非独立董事√

2.00《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》应选（3）人

2.01选举刘胜军先生为第七届董事会独立董事√

2.02选举郑先弘先生为第七届董事会独立董事√

2.03选举郭斌先生为第七届董事会独立董事√

非累积投票提案同意反对弃权

3.00关于公司第七届董事会董事薪酬方案的议案√

说明：

1、单位委托须加盖单位公章；

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人姓名或名称（签章）：受托人签名：

委托人身份证号码（营业执照号码）：受托人身份证号：

委托人股东账户：

委托人持股数：委托日期：年月日附件3：

山东中锐产业发展股份有限公司

2025年第三次临时股东会股东登记表

身份证号码/营业执照股东姓名或名称注册登记号股东账户卡号持股数量联系电话联系地址电子邮箱传真号码是否本人参会备注

股东签名或法人股东盖章：日期：

股东登记表复印或按以上格式自制均有效。