中锐股份:关于2025年第二次临时股东会决议的公告

证券代码：002374证券简称：中锐股份公告编号：2025-061

山东中锐产业发展股份有限公司

关于2025年第二次临时股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2025年10月31日15:00

（2）网络投票时间：2025年10月31日，其中，通过深圳证券交易所交易系

统进行网络投票的时间为2025年10月31日9:15～9:259:30～11:30和13:00～

15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年10月31日

9:15至15:00。

2、现场会议召开的地点：上海市长宁区金钟路767弄2号。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：山东中锐产业发展股份有限公司董事会。

5、会议主持人：董事长钱建蓉先生。

6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》《公司章程》等规定。

1/57、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计321人，代表有表决权股份234410539股，占公司总股份的21.6005％。其中：通过现场投票的股东1人，

代表有表决权股份203721179股，占公司总股份的18.7725％；通过网络投票的股东320人，代表有表决权股份30689360股，占公司总股份的2.8280％。

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行了表决。审议情况如下：

1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：同意232703739股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.2719％；反对1172000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.5000％；弃权534800股（其中，因未投票默认弃权20000股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.2281％。本议案为特别决议议案，经出席本次股东会有效表决权的三分之二以上同意，本议案获得通过。

其中，中小股东总表决情况：同意28982560股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.4385％；反对1172000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8189％；弃权534800股（其中，因未投票默认弃权20000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7426％。

2、逐项审议通过了《关于制定、修改公司部分治理制度的议案》

2.01《关于修改<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意232716739股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.2774％；反对1168100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.4983％；弃权525700股（其中，因未投票默认弃权4800股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.2243％。本议案为特别决议议案，经出席本次股东

2/5会有效表决权的三分之二以上同意，本议案获得通过。

其中，中小股东总表决情况：同意28995560股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.4808％；反对1168100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8062％；弃权525700股（其中，因未投票默认弃权4800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7130％。

2.02《关于修改<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意232711739股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.2753％；反对1173100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.5004％；弃权525700股（其中，因未投票默认弃权4800股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.2243％。本议案为特别决议议案，经出席本次股东会有效表决权的三分之二以上同意，本议案获得通过。

其中，中小股东总表决情况：同意28990560股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.4645％；反对1173100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8225％；弃权525700股（其中，因未投票默认弃权4800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7130％。

2.03《关于修改<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意232721339股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.2794％；反对1173600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.5007％；弃权515600股（其中，因未投票默认弃权4800股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.2200％。本议案获得通过。

其中，中小股东总表决情况：同意29000160股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.4958％；反对1173600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8241％；弃权515600股（其中，因未投票默认弃权4800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6801％。

2.04《关于修改<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

3/5表决结果：同意232602839股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.2288％；反对1270100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.5418％；弃权537600股（其中，因未投票默认弃权24800股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.2293％。本议案获得通过。

其中，中小股东总表决情况：同意28881660股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1097％；反对1270100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1386％；弃权537600股（其中，因未投票默认弃权24800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7517％。

2.05《关于修改<募集资金管理办法>的议案》

表决结果：同意232726739股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.2817％；反对1168200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.4984％；弃权515600股（其中，因未投票默认弃权4800股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.2200％。本议案获得通过。

其中，中小股东总表决情况：同意29005560股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5134％；反对1168200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8065％；弃权515600股（其中，因未投票默认弃权4800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6801％。

2.06《关于修改<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意232743439股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.2888％；反对1151500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.4912％；弃权515600股（其中，因未投票默认弃权4800股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.2200％。本议案获得通过。

其中，中小股东总表决情况：同意29022260股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5678％；反对1151500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7521％；弃权515600股（其中，因未投票默认弃

4/5权4800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6801％。

2.07《关于修改<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意232681839股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.2625％；反对1190200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.5077％；弃权538500股（其中，因未投票默认弃权4800股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.2297％。本议案获得通过。