证券代码：002375证券简称：亚厦股份公告编号：2026-021

浙江亚厦装饰股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东会的召开符合《公司法》

《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月19日14:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

系统投票的具体时间为2026年05月19日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2026年05月14日

7、出席对象：

（1）截至2026年05月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省杭州市西湖区沙秀路 99号亚厦中心 A座 12楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议事项及本次股东会提案编码备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《2025年度董事会工作报告》非累积投票提案√

2.00《关于2025年度利润分配预案的议案》非累积投票提案√《关于向银行和非银行机构申请综合授信额

3.00非累积投票提案√度的议案》《关于公司及下属控股子公司、孙公司之间

4.00非累积投票提案√担保额度的议案》《关于使用闲置自有资金购买理财和信托产

5.00非累积投票提案√品的议案》

6.00《关于开展票据池业务的议案》非累积投票提案√《关于确认公司2025年度董事、高管人员薪

7.00非累积投票提案√酬的议案》《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合

8.00非累积投票提案√伙）为公司2026年度财务审计机构的议案》

9.00《董事、高级管理人员薪酬管理制度》非累积投票提案√

（二）披露情况

1、上述提案已经公司2026年04月24日召开的第七届董事会第五次会议审议通过。内容详见2026年04月28日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、上述提案2、4、5、6、7、8、9属于影响中小投资者利益的重大事项，将对

中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。

中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

（1）上市公司的董事、高级管理人员；

（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

3、上述提案7、9涉及关联股东回避表决。需回避表决的关联股东不可接受其他股东委托进行投票。

4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东须持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记（授权委托书详见附件二）；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（4）异地股东可采用邮件、信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（股东参会登记表详见附件三），以便登记确认。传真在2026年05月15日 17:00前送达公司证券部。来信请寄：浙江省杭州市西湖区沙秀路 99号亚厦中心 A座浙江亚厦装饰股份有限公司证券部，邮编：310008（信封请注明“股东会”字样）。

不接受电话登记。以邮件、传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

2、登记时间：2026年05月15日，上午9:00—11:00，下午13:00—17:00

3、登记地点及联系方式：

会议联系人：梁晓岚

联系电话：0571-28208786

传真：0571-28208785

邮箱：yashair@chinayasha.com

地址：浙江省杭州市西湖区沙秀路 99号亚厦中心 A座浙江亚厦装饰股份有限公司证券部

邮编：310008

参会人员的食宿及交通等费用自理。四、参加网络投票的具体操作流程本次年度股东会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）为全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一）

五、备查文件

1、召集本次股东会的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362375”，投票简称为“亚厦投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月19日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月19日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》

的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

浙江亚厦装饰股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江亚厦装饰股份有

限公司于2026年05月19日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《2025年度董事会工作报告》√

2.00《关于2025年度利润分配预案的议案》√《关于向银行和非银行机构申请综合授信

3.00√额度的议案》《关于公司及下属控股子公司、孙公司之间

4.00√担保额度的议案》《关于使用闲置自有资金购买理财和信托

5.00√产品的议案》

6.00《关于开展票据池业务的议案》√《关于确认公司2025年度董事、高管人员

7.00√薪酬的议案》《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合

8.00√伙）为公司2026年度财务审计机构的议案》

9.00《董事、高级管理人员薪酬管理制度》√委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：附件三：

股东参会登记表营业执照号码

名称/姓名

/身份证号码股东账号持股数量联系电话电子邮箱联系地址邮编