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2024年年度股东大会的法律意见书

康达股会字[2025]第0262号

致：浙江亚厦装饰股份有限公司

北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师参加公司2024年年度股东大会（以下简称“本次会议”）。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《浙江亚厦装饰股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。

关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明：

（1）在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召集

人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意见，不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。法律意见书

（2）本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》

和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本法律意见书岀具日以前

已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应法律责任。

（3）公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议有关的

文件、资料、说明和其他信息（以下合称“文件”）均真实、准确、完整，相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。

（4）本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。

基于上述，本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、本次会议的召集和召开程序

（一）本次会议的召集本次会议经公司第六届董事会第十四次会议决议同意召开。

根据发布于指定信息披露媒体的《浙江亚厦装饰股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》，公司董事会于本次会议召开20日前以公告方式通知了全体股东，对本次会议的召开时间、地点、出席人员、召开方式、审议事项等进行了披露。

（二）本次会议的召开本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

2法律意见书

本次会议的现场会议于2025年5月20日（星期二）在浙江省杭州市西湖区沙秀路

99号亚厦中心 A座 12楼会议室召开，由董事长丁泽成主持。

本次会议的网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2025年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、本次会议召集人和出席人员的资格

（一）本次会议的召集人

本次会议的召集人为公司董事会，符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）出席本次会议的股东及股东代理人

出席本次会议的股东及股东代理人共计115人，代表公司有表决权的股份共计767940473股，占公司有表决权股份总数的59.1292%（已剔除截止股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量41246404股）。

1、出席现场会议的股东及股东代理人

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册、出席本次会议的

股东及股东代理人的身份证明、授权委托书等资料，出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共计5人，代表公司有表决权的股份共计743040902股，占公司有表决权股份总数的57.2120%（已剔除截止股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量

41246404股）。

上述股份的所有人为截至股权登记日2025年5月15日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

2、参加网络投票的股东

3法律意见书

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共计110人，代表公司有表决权的股份共计24899571股，占公司有表决权股份总数的1.9172%（已剔除截止股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量41246404股）。

上述参加网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司验证其身份。

3、参加本次会议的中小投资者股东及股东代理人

在本次会议中，通过出席现场会议或参加网络投票的中小投资者股东及股东代理人共112人，代表公司有表决权的股份数为51983941股，占公司有表决权股份总数的4.0026%（已剔除截止股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量41246404股）。

（三）出席或列席现场会议的其他人员

在本次会议中，出席或列席现场会议的其他人员包括公司部分董事、监事、高级管理人员，以及本所律师。

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集人和出席人员均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，该等人员的资格合法有效。

三、本次会议的表决程序和表决结果

（一）本次会议的表决程序

本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案或提出增加新议案的情形。

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议以书面记名投票的方式对会议通知公告中所列议案进行了表决，并由股东代表、监事代表以及本所律师共同进行计票、监票。网络投票的统计结果由深圳证券信息有限公司向公司提供。现场会议的书面记名投票及网络投票结束后，本次会议的监票人、计票人将两项结果进行了合并统计。

（二）本次会议的表决结果

本次会议的表决结果如下：

4法律意见书

1、审议通过《2024年年度报告及摘要》

该议案的表决结果为：765493873股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.6814%；2341900股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.3050%；104700股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0136%。

2、审议通过《2024年度董事会工作报告》

该议案的表决结果为：765489773股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.6809%；2343000股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.3051%；107700股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0140%。

3、审议通过《2024年度监事会工作报告》

该议案的表决结果为：765489773股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.6809%；2330300股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.3034%；120400股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0157%。

4、审议通过《2024年度财务决算报告》

该议案的表决结果为：765478973股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.6795%；2337100股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.3043%；124400股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0162%。

5、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

该议案的表决结果为：767284773股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9146%；644200股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0839%；11500股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0015%。

5法律意见书其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：51328241股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的98.7386%；644200股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的1.2392%；11500股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.0221%。

6、审议通过《关于向银行和非银行机构申请综合授信额度的议案》

该议案的表决结果为：765298748股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.6560%；2609725股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.3398%；32000股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0042%。

7、审议通过《关于公司及下属控股子公司、孙公司之间担保额度的议案》

该议案的表决结果为：765211748股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.6447%；2659725股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.3463%；69000股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0090%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：49255216股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的94.7508%；2659725股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的5.1164%；69000股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.1327%。

8、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财和信托产品的议案》

该议案的表决结果为：751412617股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的97.8478%；16510856股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2.1500%；17000股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0022%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：35456085股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的68.2058%；16510856股反对，占出席本

6法律意见书

次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的31.7615%；17000股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.0327%。

9、审议通过《关于开展票据池业务的议案》

该议案的表决结果为：747117065股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的97.2884%；20791408股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2.7074%；32000股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0042%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：31160533股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的59.9426%；20791408股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的39.9958%；32000股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.0616%。

10、审议通过《关于确认公司2024年度董事、高管人员薪酬的议案》

该议案的表决结果为：56811188股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的98.6585%；732700股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的1.2724%；39800股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0691%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：51211441股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的98.5140%；732700股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的1.4095%；39800股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.0766%。

股东亚厦控股有限公司、丁欣欣、张杏娟、丁泽成为关联股东，已在本议案的表决中回避表决，公司未将其持有的表决权股份数量统计在本议案的表决结果中。

11、审议通过《关于确认公司2024年度监事薪酬的议案》

该议案的表决结果为：761568226股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.8987%；732700股反对，占出席本次会议的股东及股东代理

7法律意见书

人所持有表决权股份总数的0.0961%；39800股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0052%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：51211441股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的98.5140%；732700股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的1.4095%；39800股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.0766%。

股东王震为关联股东，已在本议案的表决中回避表决，公司未将其持有的表决权股份数量统计在本议案的表决结果中。

12、审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构的议案》

该议案的表决结果为：767162473股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.8987%；634600股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0826%；143400股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0187%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：51205941股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的98.5034%；634600股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的1.2208%；143400股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.2759%。

13、审议通过《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》

该议案的表决结果为：767269873股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9127%；637400股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0830%；33200股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0043%。

本议案属于特别议案，已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

8法律意见书

综上所述，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。

四、结论意见

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件

以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

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