证券代码：002375证券简称：亚厦股份公告编号：2025-030

浙江亚厦装饰股份有限公司

关于独立董事任期满六年辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事

刘晓一先生、王维安先生、傅黎瑛女士递交的辞职报告。刘晓一先生、王维安先生、傅黎瑛女士自2019年5月17日起担任公司独立董事，因连续担任公司独立董事满6年，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》关于独立董事连续任职年限的规定，刘晓一先生、王维安先生、傅黎瑛女士申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会职务，辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。截至本公告披露日，刘晓一先生、王维安先生、傅黎瑛女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于刘晓一先生、王维安先生、傅黎瑛女士的辞职将导致公司董事会及董事

会相关专门委员会中独立董事占比低于法定最低人数，且独立董事中欠缺会计专业人士，刘晓一先生、王维安先生、傅黎瑛女士在公司新任独立董事就任前，仍将按照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及其在董事会相关专门委员会中的职责，不会影响公司的正常运营。

公司正在有序推进董事会换届选举的相关事宜，目前已有确定的独立董事候补人选，公司将按照相关规定，尽快完成新任独立董事的选举程序。

刘晓一先生、王维安先生、傅黎瑛女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、

勤勉尽责，为公司的规范运作和高质量发展发挥了积极作用，公司董事会对刘晓一先生、王维安先生、傅黎瑛女士所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司董事会

二〇二五年五月十六日