证券代码：002375证券简称：亚厦股份公告编号：2025-031

浙江亚厦装饰股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

3、本次股东大会议案对中小股东表决单独计票，中小投资者指除上市公司

董监高人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东。

一、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年05月20日（星期二）下午14:00

（2）网络投票时间：2025年05月20日－2025年05月20日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年

05月20日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的具体时间为：2025年05月20日9:15－15:00期间的任意时间。

2、召开地点：浙江省杭州市西湖区沙秀路99号亚厦中心A座12楼会议室

3、召开方式：本次年度股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

4、召集人：浙江亚厦装饰股份有限公司董事会

5、主持人：董事长丁泽成先生

6、股权登记日：2025年05月15日

7、本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上1市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等

法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

公司股权登记日股份总数为1339996498股，其中公司回购股份41246404股，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，公司有表决权股份总数为1298750094股。出席本次会议的股东及股东授权代表共115人，合计持有股份767940473股，占公司有表决权股份总数的59.1292%。

关联股东亚厦控股有限公司、丁欣欣、张杏娟、丁泽成在审议议案十时回避表决，共持有710356785股。扣除关联股东所持有股份，本次参加议案十表决的有表决权的股份数为57583688股，占公司有表决权股份总数的9.7866%。

关联股东王震在审议议案十一时回避表决，共持有5599747股。扣除关联股东所持有股份，本次参加议案十一表决的有表决权的股份数为762340726股，占公司有表决权股份总数的58.9522%。

（1）现场会议出席情况

本次现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共5人，代表有表决权的股份数为743040902股，占公司有表决权股份总数的57.2120%。

关联股东亚厦控股有限公司、丁欣欣、张杏娟、丁泽成在审议议案十时回避表决，共持有710356785股。扣除关联股东所持有股份，本次参加议案十表决的有表决权的股份数为32684117股，占公司有表决权股份总数的5.5548%。

关联股东王震在审议议案十一时回避表决，共持有5599747股。扣除关联股东所持有股份，本次参加议案十一表决的有表决权的股份数为737441155股，占公司有表决权股份总数的57.0267%。

（2）通过网络投票股东参与情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共110人，代表有表决权的股份数为24899571股，占公司有表决权股份总数的1.9172%，在审议议案十时回避表决，占公司有表决权股份总数的4.2318%；在审议议案十一时回避表决，占公司有表决权股份总数的1.9255%。

（3）参加投票的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或

2者合计持有公司5%以上股份的股东）情况。

本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共112人，代表有表决权的股份数为51983941股，占公司有表决权股份总数的4.0026%。在审议议案十时回避表决，占公司有表决权股份总数的8.8349%；在审议议案十一时回避表决，占公司有表决权股份总数的4.0199%。

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

三、提案审议和表决情况本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下

议案：

（1）《2024年年度报告及摘要》；

表决结果：同意765493873股，占出席股东大会有效表决股份总额的

99.6814%；反对2341900股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.3050%；

弃权104700股，占出席股东大会有效表决股份总额的0.0136%。

（2）《2024年度董事会工作报告》；

表决结果：同意765489773股，占出席股东大会有效表决权股份总数的

99.6809%；反对2343000股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.3051%；

弃权107700股，占出席股东大会有效表决股份总额的0.0140%。

（3）《2024年度监事会工作报告》；

表决结果：同意765489773股，占出席股东大会有效表决权股份总数的

99.6809%；反对2330300股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.3034%；

弃权120400股，占出席股东大会有效表决股份总额的0.0157%。

（4）《2024年度财务决算报告》；

表决结果：同意765478973股，占出席股东大会有效表决权股份总数的

99.6795%；反对2337100股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.3043%；

弃权124400股，占出席股东大会有效表决股份总额的0.0162%。

（5）《关于2024年度利润分配预案的议案》；

表决结果：同意767284773股，占出席股东大会有效表决权股份总数的

99.9146%；反对644200股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0839%；

3弃权11500股，占出席股东大会有效表决股份总额的0.0015%。

其中中小股东的表决情况如下：同意51328241股，占出席股东大会有效表决权股份总数的98.7386%；反对644200股，占出席股东大会有效表决权股份总数的1.2392%；弃权11500股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的

0.0221%。

（6）《关于向银行和非银行机构申请综合授信额度的议案》；

表决结果：同意765298748股，占出席股东大会有效表决权股份总数的

99.6560%；反对2609725股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.3398%；

弃权32000股，占出席股东大会有效表决股份总额的0.0042%。

（7）《关于公司及下属控股子公司、孙公司之间担保额度的议案》；

表决结果：同意765211748股，占出席股东大会有效表决权股份总数的

99.6447%；反对2659725股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.3463%；

弃权69000股，占出席股东大会有效表决股份总额的0.0090%。

其中中小股东的表决情况如下：同意49255216股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的94.7508%；反对2659725股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的5.1164%；弃权69000股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.1327%。

（8）《关于使用闲置自有资金购买理财和信托产品的议案》；

表决结果：同意751412617股，占出席股东大会有效表决权股份总数的

97.8478%；反对16510856股，占出席股东大会有效表决权股份总数的2.1500%；

弃权17000股，占出席股东大会有效表决股份总额的0.0022%。

其中中小股东的表决情况如下：同意35456085股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的68.2058%；反对16510856股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的31.7615%；弃权17000股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.0327%。

（9）《关于开展票据池业务的议案》；

表决结果：同意747117065股，占出席股东大会有效表决权股份总数的

97.2884%；反对20791408股，占出席股东大会有效表决权股份总数的2.7074%；

弃权32000股，占出席股东大会有效表决股份总额的0.0042%。

4其中中小股东的表决情况如下：同意31160533股，占出席会议的中小投资

者的有效表决权股份的59.9426%；反对20791408股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的39.9958%；弃权32000股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.0616%。

（10）《关于确认公司2024年度董事、高管人员薪酬的议案》；

表决结果：同意56811188股，占出席股东大会有效表决权股份总数的

98.6585%；反对732700股，占出席股东大会有效表决权股份总数的1.2724%；

弃权39800股，占出席股东大会有效表决股份总额的0.0691%。

其中中小股东的表决情况如下：同意51211441股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的98.5140%；反对732700股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的1.4095%；弃权39800股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.0766%。

（11）《关于确认公司2024年度监事薪酬的议案》；

表决结果：同意761568226股，占出席股东大会有效表决权股份总数的

99.8987%；反对732700股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0961%；

弃权39800股，占出席股东大会有效表决股份总额的0.0052%。

其中中小股东的表决情况如下：同意51211441股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的98.5140%；反对732700股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的1.4095%；弃权39800股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.0766%。

（12）《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构的议案》；

表决结果：同意767162473股，占出席股东大会有效表决权股份总数的

99.8987%；反对634600股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0826%；

弃权143400股，占出席股东大会有效表决股份总额的0.0187%。

其中中小股东的表决情况如下：同意51205941股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的98.5034%；反对634600股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的1.2208%；弃权143400股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.2759%。

5（13）《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》；

表决结果：同意767269873股，占出席股东大会有效表决股份总额的

99.9127%；反对637400股，占出席股东大会有效表决股份总额的0.0830%；弃

权33200股，占出席股东大会有效表决股份总额的0.0043%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东（包含股东授权委托代表）所持表决权的三分之二以上通过。

四、独立董事述职情况

在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了2024年度独立董事述职报告，述职报告全文内容于 2025 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查询。

五、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所律师到会见证本次年度股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规

范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

六、备查文件

1、经公司与会董事签字的公司2024年年度股东大会决议；

2、北京市康达律师事务所关于公司2024年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司

二〇二五年五月二十日

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