亚厦股份:2025年年度股东会决议公告

证券代码：002375证券简称：亚厦股份公告编号：2026-030

浙江亚厦装饰股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

3、本次股东会议案对中小股东表决单独计票，中小投资者指除上市公司董

高人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东。

一、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年05月19日（星期二）下午14:00

（2）网络投票时间：2026年05月19日－2026年05月19日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年05月19日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的具体时间为：2026年05月19日9:15－15:00期间的任意时间。

2、召开地点：浙江省杭州市西湖区沙秀路99号亚厦中心A座12楼会议室

3、召开方式：本次年度股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公

司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

4、召集人：浙江亚厦装饰股份有限公司董事会

5、主持人：董事长丁泽成先生

6、股权登记日：2026年05月14日

7、本次年度股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规

及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

公司股权登记日股份总数为1339996498股，其中公司回购股份41246404股，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，公司有表决权股份总数为1298750094股。出席本次会议的股东及股东授权代表共153人，合计持有股份751484177股，占公司有表决权股份总数的57.8621%。

关联股东亚厦控股有限公司、丁欣欣、张杏娟、丁泽成在审议议案七、议案

九时回避表决，共持有710356785股。扣除关联股东所持有股份，本次参加议案七、议案九表决的有表决权的股份数为41127392股，占公司有表决权股份总数

的6.9898%。

（1）现场会议出席情况

本次现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共4人，代表有表决权的股份数为735896930股，占公司有表决权股份总数的56.6619%。

关联股东亚厦控股有限公司、丁欣欣、张杏娟、丁泽成在审议议案七、议案

九时回避表决，共持有710356785股。扣除关联股东所持有股份，本次参加议案七、议案九表决的有表决权的股份数为25540145股，占公司有表决权股份总数

的4.3407%。

（2）通过网络投票股东参与情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共149人，代表有表决权的股份数为15587247股，占公司有表决权股份总数的1.2002%，在审议议案七、议案九时回避表决，占公司有表决权股份总数的2.6491%。

（3）参加投票的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）情况。

本次股东会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共151人，代表有表决权的股份数为41127392股，占公司有表决权股份总数的3.1667%。在审议议案七、

议案九时回避表决，占公司有表决权股份总数的6.9898%。公司董事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

三、提案审议和表决情况本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议

案：

（1）《2025年度董事会工作报告》；

表决结果：同意751177077股，占出席股东会有效表决权股份总数的

99.9591%；反对175900股，占出席股东会有效表决权股份总数的0.0234%；弃

权131200股，占出席股东会有效表决权股份总数的0.0175%。

（2）《关于2025年度利润分配预案的议案》；

表决结果：同意751285177股，占出席股东会有效表决权股份总数的

99.9735%；反对179000股，占出席股东会有效表决权股份总数的0.0238%；弃

权20000股，占出席股东会有效表决权股份总数的0.0027%。

其中中小股东的表决情况如下：同意40928392股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的99.5161%；反对179000股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.4352%；弃权20000股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.0486%。

（3）《关于向银行和非银行机构申请综合授信额度的议案》；

表决结果：同意748900280股，占出席股东会有效表决权股份总数的

99.6562%；反对2558797股，占出席股东会有效表决权股份总数的0.3405%；

弃权25100股，占出席股东会有效表决权股份总数的0.0033%。

（4）《关于公司及下属控股子公司、孙公司之间担保额度的议案》；

表决结果：同意748703880股，占出席股东会有效表决权股份总数的

99.6300%；反对2743497股，占出席股东会有效表决权股份总数的0.3651%；

弃权36800股，占出席股东会有效表决权股份总数的0.0049%。

其中中小股东的表决情况如下：同意38347095股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的93.2398%；反对2743497股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的6.6707%；弃权36800股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.0895%。（5）《关于使用闲置自有资金购买理财和信托产品的议案》；

表决结果：同意746197982股，占出席股东会有效表决权股份总数的

99.2966%；反对5131195股，占出席股东会有效表决权股份总数的0.6828%；

弃权155000股，占出席股东会有效表决权股份总数的0.0206%。

其中中小股东的表决情况如下：同意35841197股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的87.1468%；反对5131195股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的12.4763%；弃权155000股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.3769%。

（6）《关于开展票据池业务的议案》；

表决结果：同意740838230股，占出席股东会有效表决权股份总数的

98.5833%；反对10578147股，占出席股东会有效表决权股份总数的1.4076%；

弃权67800股，占出席股东会有效表决权股份总数的0.0090%。

其中中小股东的表决情况如下：同意30481445股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的74.1147%；反对10578147股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的25.7204%；弃权67800股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.1649%。

（7）《关于确认公司2025年度董事、高管人员薪酬的议案》；

表决结果：同意40811292股，占出席股东会有效表决权股份总数的

99.2314%；反对248300股，占出席股东会有效表决权股份总数的0.6037%；弃

权67800股，占出席股东会有效表决权股份总数的0.1649%。

其中中小股东的表决情况如下：同意40811292股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的99.2314%；反对248300股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.6037%；弃权67800股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.1649%。

（8）《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构的议案》；

表决结果：同意751144977股，占出席股东会有效表决权股份总数的

99.9549%；反对177100股，占出席股东会有效表决权股份总数的0.0236%；弃

权162100股，占出席股东会有效表决权股份总数的0.0216%。其中中小股东的表决情况如下：同意40788192股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的99.1752%；反对177100股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.4306%；弃权162100股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.3941%。

（9）《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意40871592股，占出席股东会有效表决权股份总数的

99.3780%；反对223800股，占出席股东会有效表决权股份总数的0.5442%；弃

权32000股，占出席股东会有效表决权股份总数的0.0778%。

其中中小股东的表决情况如下：同意40871592股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的99.3780%；反对223800股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.5442%；弃权32000股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.0778%。

四、独立董事述职情况

在本次股东会上，公司独立董事向大会作了2025年度独立董事述职报告，述职报告全文内容于 2026年 4月 28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查询。

五、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所律师到会见证本次年度股东会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决

结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件

以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

六、备查文件