证券代码：002376证券简称：新北洋公告编号：2026-028

山东新北洋信息技术股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示：

1、本次股东会无否决或修改提案的情况；

2、本次股东会无新提案提交表决。

一、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年7月29日14:00。

（2）网络投票时间：2026年7月29日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行

网络投票的具体时间为：2026年7月29日的交易时间，即9:15至9:25，9:30至11:30，

13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月29日9:15至15:00期间任意时间。

2、召开地点：山东省威海市环翠区昆仑路126号新北洋行政办公楼一楼会议室。

3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：山东新北洋信息技术股份有限公司董事会。

5、主持人：公司董事长宋森先生。

6、会议召开的合法性、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

截至2026年7月22日（本次股东会股权登记日），公司总股份为810562541股，其中公司已回购股份为16881200股，根据有关法律法规的规定，该部分股票不享有投票权。本次股东会有表决权股份为793681341股。

出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共292名，代表有表决权的股份

269160934股，占公司有表决权的股份总数的33.9130%。其中现场出席会议的股东及

1股东授权委托代表共14名，代表有表决权的股份256647459股，占公司有表决权的股

份总数的32.3363%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东

授权委托代表共278名，代表有表决权的股份12513475股，占公司有表决权的股份总数的1.5766%。参与投票的中小投资者（中小投资者，是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）280名，代表有表决权的股份38745374股，占公司有表决权的股份总数的4.8817%。

公司董事出席了会议，董事会秘书等部分高级管理人员、见证律师列席了会议。

三、会议表决情况

1、审议并通过《关于补选第八届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意267647283股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.4376%；

反对1436085股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.5335%；弃权77566股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的有效表决权股份总数的0.0288%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意37231723股，占出席会议的中小股东所持股份的96.0933%；反对1436085股，占出席会议的中小股东所持股份的3.7065%；弃权77566股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2002%。

表决结果：提案获得通过。

四、律师出具的法律意见

公司法律顾问上海市锦天城律师事务所顾慧、刘闯律师出席了本次股东会，进行了见证，并出具了《关于山东新北洋信息技术股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》，认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、山东新北洋信息技术股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于山东新北洋信息技术股份有限公司2026年

第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

2山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2026年7月30日

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