证券代码：002376证券简称：新北洋公告编号：2025-041

山东新北洋信息技术股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示：

1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

2、本次股东大会无新提案提交表决。

一、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年10月28日14:00。

（2）网络投票时间：2025年10月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行

网络投票的具体时间为：2025年10月28日的交易时间，即9:15至9:25，9:30至11:30，

13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年10月28日9:15至15:00期间任意时间。

2、召开地点：山东省威海市环翠区昆仑路126号新北洋行政办公楼一楼会议室。

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：山东新北洋信息技术股份有限公司董事会。

5、主持人：公司董事长宋森先生。

6、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

截至2025年10月20日（本次股东大会股权登记日），公司总股份为810562541股，其中公司已回购股份为16881200股，根据有关法律法规的规定，该部分股票不享有投票权。本次股东大会有表决权股份为793681341股。

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共328名，代表有表决权的股份

273664427股，占公司有表决权的股份总数的34.4804％。其中现场出席会议的股东及

1股东授权委托代表共18名，代表有表决权的股份260458367股，占公司有表决权的股

份总数的32.8165％；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东

授权委托代表共310名，代表有表决权的股份13206060股，占公司有表决权的股份总数的1.6639％。参与投票的中小投资者（中小投资者，是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）313名，代表有表决权的股份39932167股，占公司有表决权的股份总数的5.0313％。

公司董事出席了会议，高级管理人员、见证律师列席了会议。

三、会议表决情况

1、审议并通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

具体表决结果如下：

1.01修订《公司章程》

表决结果：同意273148749股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.8116％；

反对403212股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.1473％；弃权112466股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的有效表决权股份总数的0.0411％。

其中，中小投资者的表决情况为：同意39416489股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7086％；反对403212股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0097％；弃权

112466股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2816％。

表决结果：提案获得通过。

1.02修订《股东会议事规则》

表决结果：同意266102649股，占出席会议的有效表决权股份总数的97.2368％；

反对7437212股，占出席会议的有效表决权股份总数的2.7176％；弃权124566股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席会议的有效表决权股份总数的0.0455％。

其中，中小投资者的表决情况为：同意32370389股，占出席会议的中小股东所持股份的81.0634％；反对7437212股，占出席会议的中小股东所持股份的18.6246％；

弃权124566股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3119％。

表决结果：提案获得通过。

1.03修订《董事会议事规则》

表决结果：同意266109249股，占出席会议的有效表决权股份总数的97.2393％；

反对7437212股，占出席会议的有效表决权股份总数的2.7176％；弃权117966股（其

2中，因未投票默认弃权10000股），占出席会议的有效表决权股份总数的0.0431％。

其中，中小投资者的表决情况为：同意32376989股，占出席会议的中小股东所持股份的81.0800％；反对7437212股，占出席会议的中小股东所持股份的18.6246％；

弃权117966股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2954％。

表决结果：提案获得通过。

1.04修订《累积投票制度实施细则》

表决结果：同意266122649股，占出席会议的有效表决权股份总数的97.2442％；

反对7437212股，占出席会议的有效表决权股份总数的2.7176％；弃权104566股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席会议的有效表决权股份总数的0.0382％。

其中，中小投资者的表决情况为：同意32390389股，占出席会议的中小股东所持股份的81.1135％；反对7437212股，占出席会议的中小股东所持股份的18.6246％；

弃权104566股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2619％。

表决结果：提案获得通过。

2、审议并通过《关于修订、废止、新增部分管理制度的议案》

具体表决结果如下：

2.01修订《关联交易决策制度》

表决结果：同意265976283股，占出席会议的有效表决权股份总数的97.1907％；

反对7427212股，占出席会议的有效表决权股份总数的2.7140％；弃权260932股（其中，因未投票默认弃权35800股），占出席会议的有效表决权股份总数的0.0953％。

其中，中小投资者的表决情况为：同意32244023股，占出席会议的中小股东所持股份的80.7470％；反对7427212股，占出席会议的中小股东所持股份的18.5996％；

弃权260932股（其中，因未投票默认弃权35800股），占出席会议的中小股东所持股份的0.6534％。

表决结果：提案获得通过。

2.02修订《对外担保管理制度》

表决结果：同意266084849股，占出席会议的有效表决权股份总数的97.2303％；

反对7431312股，占出席会议的有效表决权股份总数的2.7155％；弃权148266股（其中，因未投票默认弃权35800股），占出席会议的有效表决权股份总数的0.0542％。

3其中，中小投资者的表决情况为：同意32352589股，占出席会议的中小股东所持

股份的81.0189％；反对7431312股，占出席会议的中小股东所持股份的18.6098％；

弃权148266股（其中，因未投票默认弃权35800股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3713％。

表决结果：提案获得通过。

2.03修订《网络投票实施细则》

表决结果：同意265869683股，占出席会议的有效表决权股份总数的97.1517％；

反对7427312股，占出席会议的有效表决权股份总数的2.7140％；弃权367432股（其中，因未投票默认弃权35800股），占出席会议的有效表决权股份总数的0.1343％。

其中，中小投资者的表决情况为：同意32137423股，占出席会议的中小股东所持股份的80.4800％；反对7427312股，占出席会议的中小股东所持股份的18.5998％；

弃权367432股（其中，因未投票默认弃权35800股），占出席会议的中小股东所持股份的0.9201％。

表决结果：提案获得通过。

2.04修订《董事会审计委员会年报工作制度》

表决结果：同意266093649股，占出席会议的有效表决权股份总数的97.2336％；

反对7427112股，占出席会议的有效表决权股份总数的2.7139％；弃权143666股（其中，因未投票默认弃权35800股），占出席会议的有效表决权股份总数的0.0525％。

其中，中小投资者的表决情况为：同意32361389股，占出席会议的中小股东所持股份的81.0409％；反对7427112股，占出席会议的中小股东所持股份的18.5993％；

弃权143666股（其中，因未投票默认弃权35800股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3598％。

表决结果：提案获得通过。

2.05废止《监事会议事规则》

表决结果：同意273097749股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.7929％；

反对418412股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.1529％；弃权148266股（其中，因未投票默认弃权35800股），占出席会议的有效表决权股份总数的0.0542％。

其中，中小投资者的表决情况为：同意39365489股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5809％；反对418412股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0478％；弃权

148266股（其中，因未投票默认弃权35800股），占出席会议的中小股东所持股份的

40.3713％。

表决结果：提案获得通过。

2.06废止《监事会主席年薪制规定》

表决结果：同意272989483股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.7534％；

反对425012股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.1553％；弃权249932股（其中，因未投票默认弃权20000股），占出席会议的有效表决权股份总数的0.0913％。

其中，中小投资者的表决情况为：同意39257223股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3098％；反对425012股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0643％；弃权

249932股（其中，因未投票默认弃权20000股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.6259％。

表决结果：提案获得通过。

2.07新增《董事离职管理制度》

表决结果：同意273123349股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.8023％；

反对414412股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.1514％；弃权126666股（其中，因未投票默认弃权35800股），占出席会议的有效表决权股份总数的0.0463％。

其中，中小投资者的表决情况为：同意39391089股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6450％；反对414412股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0378％；弃权

126666股（其中，因未投票默认弃权35800股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.3172％。

表决结果：提案获得通过。

四、律师出具的法律意见

公司法律顾问上海市锦天城律师事务所胡家军、顾慧律师出席了本次股东大会，进行了见证，并出具了《关于山东新北洋信息技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、山东新北洋信息技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于山东新北洋信息技术股份有限公司2025年

第一次临时股东大会的法律意见书》。

5特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2025年10月29日

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