上海市锦天城律师事务所

关于山东新北洋信息技术股份有限公司

2025年度股东会的

法律意见书

地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层

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邮编：200120上海市锦天城律师事务所法律意见书上海市锦天城律师事务所关于山东新北洋信息技术股份有限公司

2025年度股东会的

法律意见书

致：山东新北洋信息技术股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受山东新北洋信息技术股

份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、

《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规、规范

性文件和《山东新北洋信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

的有关规定，指派律师列席公司2025年度股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会相关事项进行见证，并依法出具本法律意见书。

本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资

格、召集人资格、表决程序及表决结果发表意见，而不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性、完整性、合法性发表意见。

本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，未经本所书面同意，不得用作其他任何目的。

本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》的有关规定以及本法律意见书出具之

日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

基于上述，本所律师根据法律、法规和规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就题述事项发表法律意见如下：

2上海市锦天城律师事务所法律意见书

一、本次股东会的召集和召开程序

根据公司第八届董事会第十一次会议决议公告以及《公司章程》的有关规定，公司董事会于2026年4月24日在公司指定信息披露媒体公告了本次股东会会议通知。

本次股东会会议通知公告中载明了本次股东会的会议召集人、召开日期时间、

投票方式、股权登记日、出席对象、现场会议地点、会议审议事项、参加网络投

票的操作流程以及《公司章程》规定的其他应当载明的内容。

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2026年5月15日下午14：00在山东省威海市环翠区昆仑路126号新北洋行政办公楼一楼会议室召开。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月15日的交易时间，即9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月15日9:15至15:00期间的任意时间。

本次股东会召开的实际时间、地点及方式与会议通知一致。

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东会人员的资格、召集人资格

（一）出席本次股东会人员的资格

根据出席本次股东会现场会议的股东签到记录，并经本所律师核查，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表合计14人，代表股份256647459股，占公司有表决权股份总数的32.3363%。

根据本次股东会网络投票统计结果，参与本次股东会网络投票的股东合计

182人，代表股份11495270股，占公司有表决权股份总数的1.4483%。通过现

场或网络方式参加本次股东会的中小投资者共计184人，代表股份37727169股，占公司有表决权股份总数的4.7534%。前述通过网络投票系统进行投票的股东资

3上海市锦天城律师事务所法律意见书格，由网络投票系统提供机构验证其身份。

本所律师认为，上述出席本次股东会人员的资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）本次股东会召集人资格

本所律师认为，本次股东会的召集人为公司董事会，具备《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的股东会召集人资格。

三、本次股东会的表决程序及表决结果

（一）经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。

（二）本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供了网络投票方式。经本所律师见证，本次股东会现场会议以记名投票形式逐项表决了会议通知中列明的全部议案。

（三）根据本所律师审核，本次股东会现场会议由股东代表与本所律师共同

负责计票、监票，并对会议审议事项的投票表决进行清点，符合《股东会规则》以及《公司章程》的有关规定。

（四）本次股东会对涉及关联交易的议案，相关关联股东实施了回避表决；

本次股东会网络投票表决结束后，公司合并统计了本次股东会现场投票和网络投票的表决结果，并就部分议案对中小投资者的投票结果进行了单独统计。

（五）根据现场投票和网络投票的合并统计结果并经本所律师的见证，本次

股东会通过现场和网络方式表决通过了所有以下议案：

1、《2025年度董事会工作报告》

2、《2025年度财务决算报告》

3、《2025年度利润分配方案》

4上海市锦天城律师事务所法律意见书

4、《2025年度内部控制评价报告》

5、《公司2025年年度报告及摘要》

6、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

7、《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

8、《关于2026年度日常经营关联交易预计的议案》8.1、《公司与威海北洋电气集团股份有限公司及其所属子公司之间的日常经营关联交易》

8.2、《公司与山东华菱电子股份有限公司之间的日常经营关联交易》

8.3、《公司与威海星地电子有限公司之间的日常经营关联交易》

9、《关于为子公司提供融资担保的议案》

10、《关于续聘会计师事务所的议案》

11、《关于放弃参股子公司增资扩股优先认购权的议案》

本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》

等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

（本页以下无正文）

5上海市锦天城律师事务所法律意见书（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于山东新北洋信息技术股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》之签章页）

上海市锦天城律师事务所（章）经办律师：

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沈国权顾慧年月日

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