湖北国创高新材料股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（李锐）

本人作为湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事

会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》

等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关制

度的规定，诚实、勤勉且独立地履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，利用专业知识，对公司经营发展提供专业、客观的意见和建议，促进公司规范运作，提升董事会决策水平，保护投资者合法权益。现将本人2025年任职期间履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景李锐，男，1959年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，中共党员，高级工程师，教授。曾任中石化石油化工研究院工程师、高级工程师、研究室主任、副总工程师、教授、中石化集团高级专家。现担任公司第七届董事会独立董事。

（二）独立性说明

2025年，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司主要股

东单位担任任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人之间不存在直接或者间接利害关系或者其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响本人独立性的情况。

经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。

二、2025年度履职情况

（一）出席董事会及股东会的情况

2025年，本人亲自出席了公司召开的10次董事会会议和3次股东会。本人出

席董事会及股东会的具体情况如下：应出席董实际出席董事会委托出席董事缺席董事会是否连续2次未股东会召出席股东

事会次数次数（现场/通讯）会次数次数亲自参加董事会开次数会次数

101000否43

作为独立董事，本人在董事会召开前主动了解相关情况并获取做出决策前所需资料，主动与相关人员沟通。在董事会决策过程中，本人认真审议会议材料，与公司其他董事及管理层进行充分沟通，积极参与讨论并提出意见和建议，对会议议案审慎表决，为公司董事会科学决策起到了积极作用。2025年本人对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。公司董事会和股东会会议的召集、召开程序符合相关法律法规规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2025年，本人作为董事会提名委员会主任委员、战略决策委员会委员，严格

按照相关规定行使职权，积极有效地履行独立董事职责。

2025年，公司共召开3次战略决策委员会会议，未召开提名委员会会议，本

人亲自出席了相关会议，在公司收购、对外投资等重大事项决策过程中，严格按照法律法规、公司章程及监管要求，对相关事项的合规性、必要性、合理性与潜在风险进行了全面审慎审查与独立判断，充分发表专业意见，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益，勤勉尽责地履行了独立董事职责。

2025年任职期间，公司召开了3次独立董事专门会议。本人亲自出席会议，

并对关联交易事项的合理性、定价的公允性、是否存在损害公司及股东利益的情

形、是否对公司正常经营活动及财务状况有重大影响等方面进行审查，充分保障了公司及股东利益。

（三）行使独立董事特别职权的情况

2025年，本人认真履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，在董事会及

其专门委员会会议上发表专业意见，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益，保障投资者合法权益；不存在独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询

或者核查的情形；不存在向董事会提议召开临时股东会、提议召开董事会会议、依法公开向股东征集股东权利的情形。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年任期内，本人积极听取公司内审部门的工作汇报，深入了解公司内控

制度建设及执行情况。年报审计期间，多次参加审计沟通协调会，与年审会计师进行沟通，了解审计工作计划、掌握年报审计工作安排和进度，关注重点审计事项等，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

（五）与中小股东的沟通情况

2025年，本人通过参加股东会等方式与中小股东进行沟通交流，广泛听取

中小股东意见和建议，积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策，关注董事会决议的执行情况，内部控制制度的建设、执行情况及重大事项的进展情况，促进公司管理水平提升，维护公司和中小股东的利益。

（六）在公司现场工作情况

2025年，本人在公司现场工作15日，主要为参加董事会、股东会及对公司

现场实地考察，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况。

同时，通过电话等方式与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，持续关注公司各重大事项进展、内外部市场环境变化、与公司相关的报道等，并结合自身专业知识，独立、客观、审慎地提出建议，积极对公司经营管理献计献策，有效地履行了独立董事的职责。

在履职过程中，公司董事、管理层及相关工作人员给予了积极地配合和支持，对本人提出的疑问，公司能够及时解答，并提供详细的文件供本人查阅，为本人有效履职提供了保证。

（七）培训学习情况

本人注重学习最新的法律法规和各项规章制度，深入学习证监会、深交所相关学习材料，加深对相关法规尤其是涉及规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护的相关法规的认识和理解，全面了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

三、2025年履职重点关注事项情况

（一）应当披露的关联交易

2025年，公司所进行的关联交易均为公司开展正常经营所需，已履行相应审批程序。关联交易遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，交易各方根据自愿、平等、互惠互利原则进行交易。执行市场价格时，交易各方可根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

2025年，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺等情形。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

2025年，公司不存在相关情况。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

2025年，公司严格依照《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律

法规、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了全部定期报告及内部控制自我评价报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。上述报告均经公司董事会审议通过，其中《2024年度报告》经公司2024年度股东会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见，报告的审议和表决程序合法合规。

（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所2025年11月，公司召开第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，公司原聘任的中审众环会计师事务所已连续10多年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性和客观性，同时考虑公司未来业务发展情况和整体审计工作需求等情况，经综合评估及审慎研究，聘任北京德皓国际会计师事务所为公司2025年度审计机构。公司已就本事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。

（六）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

2025年，公司未新聘或解聘高级管理人员。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正

2025年，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计

变更或者重大会计差错更正的情形。

（八）董事、高级管理人员的薪酬2025年，公司董事的薪酬按照股东会决议发放；高级管理人员的薪酬严格

按照考核结果发放，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东合法权益的情形。

四、总体评价和建议

2025年，本人严格遵守相关法律法规、监管规定、自律规则和《公司章程》的规定，有足够的时间和精力履行独立董事职责，积极承担董事会及其专门委员会各项职责，在公司各项重大决策过程中充分发挥自身专长，认真审议各项议案，积极建言献策，促进董事会科学高效决策，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益，为提高公司治理水平做出了应有贡献。

2026年，本人将继续秉承独立、客观、审慎的原则，忠实勤勉履行独立董事职责，持续加强自身学习，不断提高履职能力，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，利用专业知识和经验为公司经营发展和风险防范提供更多有建设性的意见和建议，促进提升董事会的决策水平，维护公司整体利益和全体股东合法权益。

独立董事：

李锐

2026年4月16日