证券代码：002377证券简称：国创高新公告编号：2025-69号

湖北国创高新材料股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东会涉及变更以往股东会已通过的决议。2024年度股东会已审议

通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，本次股东会审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）召开时间：2025年12月2日

现场会议召开时间：2025年12月2日14:30

网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2025年12月2日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年12月2日

9:15-15:00期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：武汉市东湖开发区武大园三路8号公司会议室

（3）股权登记日：2025年11月25日

（4）会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式

（5）召集人：湖北国创高新材料股份有限公司董事会

（6）现场会议主持人：公司董事长黄振华先生

（7）本次临时股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》

等法律、法规及规范性文件的规定。

2、会议出席情况（1）出席本次股东会的股东及股东代理人共计111人，共计代表股份

153175632股，占公司有表决权股份总数的16.7163%。其中：出席本次现场会

议的股东及股东代理人共4人，代表股份149235232股，占公司有表决权股份总数的16.2863％；通过网络投票的股东107人，代表股份3940400股，占公司有表决权股份总数的0.4300％。

（2）公司董事、监事出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议；

湖北英达律师事务所宋浩、周凌雷律师列席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案的审议和表决情况1、逐项审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。

1.01审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

总表决情况：

同意153095532股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9477%；

反对46400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0303%；弃权33700股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0220%。

中小股东总表决情况：

同意3860300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.9672%；反对46400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.1775%；弃权33700股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.8552%。

1.02审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》。

总表决情况：

同意153092132股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9455%；

反对61500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0401%；弃权22000股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0144%。

中小股东总表决情况：

同意3856900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8809%；反对61500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.5608%；弃权22000股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.5583%。

1.03审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

总表决情况：

同意153110432股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9574%；

反对46500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0304%；弃权18700股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0122%。

中小股东总表决情况：

同意3875200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.3453%；反对46500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.1801%；弃权18700股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.4746%。

以上议案1.01、1.02、1.03已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2、审议通过《关于全资子公司为公司提供担保的议案》。

总表决情况：

同意153046832股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9159%；

反对46600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0304%；弃权82200股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0537%。

中小股东总表决情况：

同意3811600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.7313%；反对46600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.1826%；弃权82200股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的2.0861%。

3、审议通过《关于调剂2025年度对外担保额度的议案》。

总表决情况：

同意153024732股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9015%；反对85000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0555%；弃权65900股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0430%。

中小股东总表决情况：

同意3789500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.1704%；反对85000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.1571%；弃权65900股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的1.6724%。

4、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》。

总表决情况：

同意153050132股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9181%；反对49700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0324%；弃权75800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0495%。

中小股东总表决情况：

同意3814900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.8150%；反对49700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.2613%；弃权75800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的1.9237%。

三、律师出具的法律意见

湖北英达律师事务所宋浩、周凌雷列席本次股东会进行见证，并出具法律意见书，法律意见书认为：公司2025年第三次临时股东会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》和

《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的公司2025年第三次临时股东会决议；

2、湖北英达律师事务所出具的《关于湖北国创高新材料股份有限公司2025

年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。湖北国创高新材料股份有限公司董事会

2025年12月2日