章源钨业:公司第七届董事会第三次会议决议公告

证券代码：002378 证券简称：章源钨业公告编号：2026-053

崇义章源钨业股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议（以下简称“会议”）通知于 2026 年 10 月 13 日以专人送出或电子邮件的形式发出，于 2026年 10月 24日在公司会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，其中董事长黄泽兰先生、董事于月光先生、独立董事王京彬先生、独立董事王平先生、独立董事吴崎右女士以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长黄泽兰先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议，通过如下议案：

1. 审议通过《公司关于 2026 年 1-9 月计提资产减值准备的议案》。

表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。

公司第七届董事会审计委员会 2026年第三次会议事前审议通过本议案。

具体内容参见公司于 2026年 10月 27日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于 2026年

1-9月计提资产减值准备的公告》。

2. 审议通过《公司 2026 年第三季度报告》。

表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。

公司第七届董事会审计委员会 2026年第三次会议事前审议通过本议案。

具体内容参见公司于 2026年 10月 27日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2026年第三季度报告》。

3. 审议通过《公司关于为全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司申请银行授信提供担保的议案》。