章源钨业:第六届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：002378证券简称：章源钨业公告编号：2026-005

崇义章源钨业股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）通知于2026年1月26日以专人送出或电子邮件的形式发出，于2026年2月2日在公司会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事潘峰先生、独立董事王京彬先生、独立董事王平先生、独立董事吴崎右女士以通讯表决方式出席会议。

本次会议由董事长黄泽兰先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议，通过如下议案：

1.审议通过《关于2026年向金融机构申请综合授信额度、非金融机构申请融资额度及提供抵押或质押担保的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容参见公司于2026年2月4日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026年向金融机构申请综合授信额度、非金融机构申请融资额度及提供抵押或质押担保的公告》。

本议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

12.审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容参见公司于2026年2月4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

3.审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。