证券代码：002378证券简称：章源钨业编号：2026-028

崇义章源钨业股份有限公司

关于续聘公司2026年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月18日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过《公司关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。为保持公司财务审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”或“天健”）

为公司2026年度审计机构，聘期一年，审计费用为人民币含税120万元/年，其中财务审计费用为90万元（含非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、子公司小报告等专项报告审计费用）、内控审计费用为30万元。具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1.基本信息

事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号首席合伙人钟建国2025年末合伙人数量250人

2025年末执业注册会计师2363人

人员数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师954人

1业务收入总额29.69亿元2024年（经审审计业务收入25.63亿元

计）业务收入

证券业务收入14.65亿元客户家数756家

审计收费总额7.35亿元制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发

2024年上市公和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、司（含 A、B股） 热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服审计情况涉及主要行业务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等

2.投资者保护能力

天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健会计师事务所近三年存在与执业行为相关民事诉讼，并在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任的情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告被告案件时间主要案情诉讼进展天健会计师事务所作为华仪电已完结（天健会计师华仪电气、气2017年度、2019年度年报审事务所需在5%的范

东海证券、2024年计机构，因华仪电气涉嫌财务围内与华仪电气承担投资者

天健会计师3月6日造假，在后续证券虚假陈述诉连带责任，天健会计事务所讼案件中被列为共同被告，要师事务所已按期履行求承担连带赔偿责任。判决）上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对天健会计师事务所履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录

天健会计师事务所近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业

行为受到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事

2处罚。

（二）项目信息

1.基本信息

何时成何时开始何时开何时开始为近三年签署或复核上市项目组成员姓名为注册从事上市始在天本公司提供公司审计报告情况会计师公司审计健执业审计服务

签署或复核美好医疗、

力合微、平安电工、开项目合伙人及

朱中伟2001年1999年2009年2024年普云、聚力文化、亚振签字会计师家居等上市公司年度审计报告

签署或复核普门科技、签字会计师徐耀武2021年2019年2021年2025年兆驰股份等上市公司年度审计报告

签署或复核恒生电子、质量控制复核

陈彩琴2006年2004年2004年2024年永艺股份、光华股份等人上市公司年度审计报告

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为

受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2026年度审计费用为人民币含税120万元/年，其中财务审计费用为90万元

（含非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、子公司小报告等专项报告审计费用）、内控审计费用为30万元。

2026年度审计费用基于公司所处行业、业务规模和会计处理复杂程度等多

方面因素，综合考虑参与审计工作的项目组成员的级别、投入时间和工作质量，经双方协商确定，与2025年度审计费用总额一致。

3二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司于2026年4月18日召开第六届董事会审计委员会2026年第三次会议，对天健会计师事务所进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性，同意续聘天健会计师事务所为公司2026年度审计机构，并提交公司第六届董事

会第二十五次会议审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于2026年4月18日召开第六届董事会第二十五次会议，全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。

（三）生效日期

本次续聘2026年度审计机构事项尚需提交公司2025年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十五次会议决议；

2.第六届董事会审计委员会2026年第三次会议决议；

3.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2026年4月21日

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