股票代码：002379股票简称：宏创控股公告编号：2025－060

山东宏创铝业控股股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

（一）本次股东大会无新增、修改、否决议案的情况；

（二）本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

一、会议召开情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2025年11月28日（星期五）下午14：30

2、网络投票时间：2025年11月28日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年11月28日上午9：15至9:259:30至11：30，下午13：00至15：00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月

28日上午9：15至2025年11月28日下午15：00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北。

（三）召集人：公司董事会

（四）主持人:由半数以上董事共同推举董事张伟先生作为本次股东大会主持人。

（五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式（六）会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、

《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及

《山东宏创铝业控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、会议出席情况

1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的有股东及股东授权代表共302人，代表有表决权股份443541136股，占公司有表决权股份总数的39.0313％。

（1）现场出席情况

出席现场会议的股东及股东授权代表共2人，代表股份261096705股，占公司有表决权股份总数的22.9763％。

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东300人，代表股份182444431股，占公司有表决权股份总数的16.0550％。

（3）参加投票的中小股东情况

本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共301人，代表有表决权的股份数为182444531股，占公司有表决权股份总数的16.0550％。

中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、公司部分董事、监事、高管人员和见证律师参加了本次会议。公司聘请

的北京市天元律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

三、提案审议情况

本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下议案：

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。2、审议通过了《关于公司及子公司开展商品衍生品业务的议案》；

同意443240736股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9323%；

反对131000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0295%；弃权

169400股（其中，因未投票默认弃权163300股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0382%。

其中，中小股东表决情况为同意182144131股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8353%；反对131000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0718%；弃权169400股（其中，因未投票默认弃权163300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0929%。

3、审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》；

同意443240036股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9321%；

反对131700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0297%；弃权

169400股（其中，因未投票默认弃权163300股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0382%。

其中，中小股东表决情况为同意182143431股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8350%；反对131700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0722%；弃权169400股（其中，因未投票默认弃权163300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0929%。

4、逐项审议通过了《关于修订公司内部治理制度的议案》

4.01《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

同意439861836股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1705%；

反对3512400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7919%；弃权

166900股（其中，因未投票默认弃权163300股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0376%。

其中，中小股东表决情况为同意178765231股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9833%；反对3512400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9252%；弃权166900股（其中，因未投票默认弃权163300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0915%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该事项表决通过。4.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意439861836股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1705%；

反对3512400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7919%；弃权

166900股（其中，因未投票默认弃权163300股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0376%。

其中，中小股东表决情况为同意178765231股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9833%；反对3512400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9252%；弃权166900股（其中，因未投票默认弃权163300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0915%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该事项表决通过。

4.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意439861636股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1704%；

反对3512600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7919%；弃权

166900股（其中，因未投票默认弃权163300股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0376%。

其中，中小股东表决情况为同意178765031股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9832%；反对3512600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9253%；弃权166900股（其中，因未投票默认弃权

163300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0915%。

4.04《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案》

同意439861836股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1705%；

反对3512400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7919%；弃权

166900股（其中，因未投票默认弃权163300股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0376%。

其中，中小股东表决情况为同意178765231股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9833%；反对3512400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9252%；弃权166900股（其中，因未投票默认弃权163300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0915%。

4.05《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意439693136股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1324%；

反对3512400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7919%；弃权

335600股（其中，因未投票默认弃权163300股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0757%。

其中，中小股东表决情况为同意178596531股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8909%；反对3512400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9252%；弃权335600股（其中，因未投票默认弃权

163300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1839%。

4.06《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

同意439693136股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1324%；

反对3512400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7919%；弃权

335600股（其中，因未投票默认弃权163300股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0757%。

其中，中小股东表决情况为同意178596531股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8909%；反对3512400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9252%；弃权335600股（其中，因未投票默认弃权163300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1839%。

4.07《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

同意439672636股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1278%；

反对3527800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7954%；弃权

340700股（其中，因未投票默认弃权163300股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0768%。

其中，中小股东表决情况为同意178576031股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8796%；反对3527800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9336%；弃权340700股（其中，因未投票默认弃权163300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1867%。

4.08《关于修订<期货及衍生品交易管理制度>的议案》

同意439680736股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1296%；

反对3527800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7954%；弃权

332600股（其中，因未投票默认弃权163300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0750%。

其中，中小股东表决情况为同意178584131股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8841%；反对3527800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9336%；弃权332600股（其中，因未投票默认弃权163300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1823%。

四、律师见证情况

本次股东大会由北京市天元律师事务所李怡星、郑钰莹律师现场方式见证并

出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人

员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、2025年第二次临时股东大会决议；

2、北京市天元律师事务所关于山东宏创铝业控股股份有限公司2025年第二

次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

二〇二五年十一月二十九日