宏桥控股:2025年度股东会决议公告

证券代码：002379证券简称：宏桥控股公告编号：2026－032

山东宏桥铝业控股股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

（一）本次股东会无否决议案的情况；

（二）本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。

一、会议召开情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2026年4月13日（星期一）下午14:30

2、网络投票时间：2026年4月13日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年4月13日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月

13日上午9:15至2026年4月13日下午15:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：山东省滨州市邹平市经济开发区会仙一路南侧12号

（三）召集人：公司董事会

（四）主持人：公司董事长张波先生

（五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式（六）会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、

《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及

《山东宏桥铝业控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。二、会议出席情况

1、参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共435人，代表

有表决权股份12232719548股，占公司有表决权股份总数的93.8731％。

（1）现场出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股份11596164821股，占公司有表决权股份总数的88.9883％。

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东430人，代表股份636554727股，占公司有表决权股份总数的4.8849％。

（3）参加投票的中小股东情况

本次股东会参加投票的中小股东及股东代理人共433人，代表有表决权的股份数为636565827股，占公司有表决权股份总数的4.8850％。

中小股东是指除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、公司董事、高级管理人员和见证律师参加了本次会议。公司聘请的北京市

天元律师事务所律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。

三、提案审议情况

本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下议案：

1、审议通过了《关于<2025年度报告及摘要>的议案》；

同意12232543348股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9986%；

反对166500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%；弃权9700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0001%。

其中，中小股东表决情况为同意636389627股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9723%；反对166500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0262%；弃权9700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0015%。

2、审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》；

同意12229225054股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9714%；

反对165800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%；弃权3328694股（其中，因未投票默认弃权3318694股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0272%。

其中，中小股东表决情况为同意633071333股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4510%；反对165800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0260%；弃权3328694股（其中，因未投票默认弃权

3318694股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5229%。

3、审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》；

同意12229220854股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9714%；

反对167300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%；弃权

3331394股（其中，因未投票默认弃权3318694股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的0.0272%。

其中，中小股东表决情况为同意633067133股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4504%；反对167300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0263%；弃权3331394股（其中，因未投票默认弃权

3318694股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5233%。

4、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

同意12229094812股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9704%；

反对281600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0023%；弃权

3343136股（其中，因未投票默认弃权3319294股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的0.0273%。

其中，中小股东表决情况为同意632941091股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4306%；反对281600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0442%；弃权3343136股（其中，因未投票默认弃权

3319294股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5252%。

5、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；

同意12229195254股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9712%；

反对181700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0015%；弃权

3342594股（其中，因未投票默认弃权3319294股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的0.0273%。

其中，中小股东表决情况为同意633041533股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4464%；反对181700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0285%；弃权3342594股（其中，因未投票默认弃权

3319294股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5251%。

6、审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》；

同意12229197054股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9712%；

反对180400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0015%；弃权

3342094股（其中，因未投票默认弃权3319294股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的0.0273%。

其中，中小股东表决情况为同意633043333股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4466%；反对180400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0283%；弃权3342094股（其中，因未投票默认弃权

3319294股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5250%。

7、逐项审议通过了《关于修订及制定部分治理制度的议案》；

7.01《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意12204766174股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7715%；

反对24245648股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1982%；弃权

3707726股（其中，因未投票默认弃权3319294股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的0.0303%。

其中，中小股东表决情况为同意608612453股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6087%；反对24245648股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8088%；弃权3707726股（其中，因未投票默认弃权3319294股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5825%。

7.02《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议案》

同意12204759374股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7714%；

反对24254948股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1983%；弃权

3705226股（其中，因未投票默认弃权3319294股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的0.0303%。

其中，中小股东表决情况为同意608605653股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6077%；反对24254948股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8103%；弃权3705226股（其中，因未投票默认弃权3319294股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5821%。

7.03《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

同意12204749574股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7714%；

反对24260948股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1983%；弃权

3709026股（其中，因未投票默认弃权3319294股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的0.0303%。

其中，中小股东表决情况为同意608595853股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6061%；反对24260948股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8112%；弃权3709026股（其中，因未投票默认弃权

3319294股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5827%。

7.04《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

同意12204755074股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7714%；

反对24256148股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1983%；弃权

3708326股（其中，因未投票默认弃权3319294股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的0.0303%。

其中，中小股东表决情况为同意608601353股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6070%；反对24256148股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8105%；弃权3708326股（其中，因未投票默认弃权3319294股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5826%。

7.05《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

同意12204754974股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7714%；

反对24256348股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1983%；弃权

3708226股（其中，因未投票默认弃权3319294股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的0.0303%。

其中，中小股东表决情况为同意608601253股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6070%；反对24256348股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8105%；弃权3708226股（其中，因未投票默认弃权

3319294股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5825%。

7.06《关于修订<期货及衍生品交易管理制度>的议案》

同意12204758374股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7714%；反对24255948股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1983%；弃权

3705226股（其中，因未投票默认弃权3319294股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的0.0303%。

其中，中小股东表决情况为同意608604653股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6075%；反对24255948股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8104%；弃权3705226股（其中，因未投票默认弃权3319294股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5821%。

7.07《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

同意12229195554股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9712%；

反对178500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0015%；弃权

3345494股（其中，因未投票默认弃权3319294股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的0.0273%。

其中，中小股东表决情况为同意633041833股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4464%；反对178500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0280%；弃权3345494股（其中，因未投票默认弃权

3319294股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5256%。

四、律师见证情况

本次股东会由北京市天元律师事务所高霞、郑钰莹律师以现场方式见证并出

具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格合

法有效、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件