股票代码：002379股票简称：宏创控股公告编号：2025－039

山东宏创铝业控股股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七

次会议于2025年8月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年8月1日已通过书面、传真及电子邮件方式发出。公司董事共7人，实际出席董事共7人。会议由董事长杨丛森先生主持公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《2025年半年度报告及摘要》；

本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会议审议通过，审计委员会全体成员同意该议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告摘要》及《2025年半年度报告》。

2、审议并通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

为提高募集资金使用效率，在不影响募投项目实施、不改变或变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常经营及风险可控的前提下，同意公司继续使用不超过4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日刊登的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

3、审议并通过了《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容详见同日

的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

第六届董事会第七次会议决议。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

二〇二五年八月十五日