宏桥控股:关于召开2026年第二次临时股东会的通知

证券代码：002379证券简称：宏桥控股公告编号：2026-055

山东宏桥铝业控股股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1.现场会议时间：2026年9月8日15:00

2.会议地点：山东省滨州市邹平市经济开发区会仙一路南侧12号

3.会议的股权登记日：2026年9月1日

4.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026年第二次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年9月8日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年9月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月8日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026年9月1日7.出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

授权委托书详见附件二。

（2）公司董事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：山东省滨州市邹平市经济开发区会仙一路南侧12号

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型该列打勾的编码栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的

1.00非累积投票提案√

议案

√作为投关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的票对象的

2.00非累积投票提案

议案子议案数

（10）

2.01发行股票的种类和面值非累积投票提案√

2.02发行方式及发行时间非累积投票提案√

2.03发行对象及认购方式非累积投票提案√

2.04定价基准日、定价方式和发行价格非累积投票提案√

2.05发行数量非累积投票提案√

2.06限售期非累积投票提案√

2.07本次发行前滚存未分配利润的安排非累积投票提案√

2.08上市地点非累积投票提案√

2.09募集资金规模和用途非累积投票提案√

2.10决议有效期非累积投票提案√

关于公司2026年度向特定对象发行股票预案的

3.00非累积投票提案√

议案

4.00关于公司2026年度向特定对象发行股票方案论非累积投票提案√证分析报告的议案

关于公司2026年度向特定对象发行股票募集资

5.00非累积投票提案√

金使用可行性分析报告的议案

6.00关于公司前次募集资金使用情况报告的议案非累积投票提案√

关于2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回

7.00非累积投票提案√

报、填补措施及相关主体承诺的议案关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理

8.00非累积投票提案√

本次向特定对象发行股票相关事宜的议案上述议案已于2026年7月31日召开的公司第七届董事会2026年第二次临

时会议审议通过并于2026年8月1日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行公告。

上述议案均为特别决议事项，需由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）

的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

三、会议登记等事项

（一）现场登记时间：2026年9月2日9:30-16:30

（二）登记办法：

（1）自然人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者

证明等办理登记手续；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件原件、股东授权委托书。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法

定代表人凭身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人单位证明（加盖公章的营业执照复印件）办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书等办理登记手续。

异地股东凭以上有关证件的信函、传真件或电子邮件进行登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖企业公章。

（三）登记地点：本公司资本市场部

（四）会议联系方式：联系地址：山东省滨州市邹平市经济开发区会仙一路南侧12号

邮政编码：256200

联系电话：0543-4166066

传真：0543-4166066

联系人：肖萧

邮箱：stock@hongqiaoholdings.com

（五）其他事项

（1）本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理；

（2）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；

（3）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.第七届董事会第三次会议决议；

2.第七届董事会2026年第二次临时会议决议。

特此公告。

山东宏桥铝业控股股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十二日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362379”，投票简称为“宏桥投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年9月8日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—

11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月8日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

山东宏桥铝业控股股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席山东宏桥铝业

控股股份有限公司于2026年9月8日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案备同反弃提案名称编码注意对权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条

1.00√

件的议案