证券代码：002379 证券简称：宏桥控股 公告编号：2026－057

山东宏桥铝业控股股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 08 日 15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2026 年 09 月 08 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 08 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长张波先生

6、现场会议召开地点：山东省滨州市邹平市经济开发区会仙一路南侧 12 号

7、会议的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范

性文件及《山东宏桥铝业控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

8、参加本次股东会现场会议和网络投票的有股东及股东授权代表共 640 人，代表有表决权股份 11782897998 股，占公司有表决权股份总数的 90.4212％。

（1）现场出席情况

出席现场会议的股东及股东授权代表共 7人，代表股份 11671728768 股，占公司有表决权股份总数的 89.5681％。

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东 633 人，代表股份 111169230 股，占公司有表决权股份总数的 0.8531％。

（3）参加投票的中小股东情况

本次股东会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 638 人，代表有表决权的股份数为 186744277 股，占公司有表决权股份总数的 1.4331％。

中小股东是指除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

9、公司董事、高级管理人员和见证律师参加了本次会议。公司聘请的上海市

锦天城（北京）律师事务所律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权

提案 表决

提案名称 表决分类

编码 股数 股数股数（股） 比例 比例 比例 结果

（股） （股）

关于公司符合 11771873 99.9 10963 0.09 0.00

总表决情况 60600

向特定对象发 936 064% 462 30% 05%

1.00 通过

行 A 股股票条 其中，中小股 94.0 10963 5.87 0.03

175720215 60600

件的议案 东的表决情况 967% 462 08% 25%

2.00 关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的议案

11771493 99.9 11333 0.09 0.00

总表决情况 71200

发行股票的种 406 032% 392 62% 06%

2.01 通过

类和面值 其中，中小股 93.8 11333 6.06 0.03

175339685 71200

东的表决情况 929% 392 89% 81%

11771494 99.9 11328 0.09 0.00

总表决情况 75000

发行方式及发 006 032% 992 61% 06%

2.02 通过

行时间 其中，中小股 93.8 11328 6.06 0.04

175340285 75000

东的表决情况 933% 992 66% 02%

发行对象及认 11771488 99.9 11338 0.09 0.00

2.03 总表决情况 71400 通过

购方式 206 032% 392 62% 06%其中，中小股 93.8 11338 6.07 0.03

175334485 71400

东的表决情况 902% 392 16% 82%

11771492 99.9 11332 0.09 0.00

定价基准日、 总表决情况 73500

006 032% 492 62% 06%

2.04 定价方式和发 通过其中，中小股 93.8 11332 6.06 0.03行价格 175338285 73500

东的表决情况 922% 492 85% 94%

11771490 99.9 11328 0.09 0.00

总表决情况 78500

906 032% 592 61% 07%

2.05 发行数量 通过其中，中小股 93.8 11328 6.06 0.04

175337185 78500

东的表决情况 916% 592 64% 20%

11771489 99.9 11328 0.09 0.00

总表决情况 79200

906 032% 892 61% 07%

2.06 限售期 通过其中，中小股 93.8 11328 6.06 0.04

175336185 79200

东的表决情况 911% 892 65% 24%

11771444 99.9 11379 0.09 0.00

本次发行前滚 总表决情况 74000

906 028% 092 66% 06%

2.07 存未分配利润 通过其中，中小股 93.8 11379 6.09 0.03的安排 175291185 74000

东的表决情况 670% 092 34% 96%

11771513 99.9 11310 0.09 0.00

总表决情况 74100

006 034% 892 60% 06%

2.08 上市地点 通过其中，中小股 93.9 11310 6.05 0.03

175359285 74100

东的表决情况 034% 892 69% 97%

11771517 99.9 11307 0.09 0.00

总表决情况 73100

募集资金规模 006 034% 892 60% 06%

2.09 通过

和用途 其中，中小股 93.9 11307 6.05 0.03

175363285 73100

东的表决情况 056% 892 53% 91%

11771496 99.9 11308 0.09 0.00

总表决情况 92400

806 032% 792 60% 08%

2.10 决议有效期 通过其中，中小股 93.8 11308 6.05 0.04

175343085 92400

东的表决情况 948% 792 58% 95%

关于公司 2026 11771481 99.9 11316 0.09 10060 0.00总表决情况

年度向特定对 106 031% 292 60% 0 09%

3.00 通过

象发行股票预 其中，中小股 93.8 11316 6.05 10060 0.05

175327385

案的议案 东的表决情况 863% 292 98% 0 39%

关于公司 2026

11771476 99.9 11315 0.09 10630 0.00年度向特定对 总表决情况

306 031% 392 60% 0 09%

4.00 象发行股票方 通过

案论证分析报 其中，中小股 93.8 11315 6.05 10630 0.05

175322585

告的议案 东的表决情况 838% 392 93% 0 69%

关于公司 2026 11771476 99.9 11315 0.09 10630 0.00

5.00 总表决情况 通过

年度向特定对 306 031% 392 60% 0 09%象发行股票募

集资金使用可 其中，中小股 93.8 11315 6.05 10630 0.05

175322585

行性分析报告 东的表决情况 838% 392 93% 0 69%的议案

关于公司前次 11779724 99.9 30645 0.02 10890 0.00总表决情况

募集资金使用 586 731% 12 60% 0 09%

6.00 通过

情况报告的议 其中，中小股 98.3 30645 1.64 10890 0.05

183570865

案 东的表决情况 007% 12 10% 0 83%

关于2026年度 11771478 99.9 11329 0.09 0.00

总表决情况 90500

向特定对象发 106 031% 392 62% 08%行股票摊薄即

7.00 通过

期回报、填补 其中，中小股 93.8 11329 6.06 0.04

175324385 90500

措施及相关主 东的表决情况 847% 392 68% 85%体承诺的议案

关于提请股东 11771850 99.9 10952 0.09 0.00

总表决情况 95500

会授权董事会 136 062% 362 30% 08%及其授权人士

8.00 办理本次向特 通过其中，中小股 94.0 10952 5.86 0.05定对象发行股 175696415 95500

东的表决情况 840% 362 49% 11%票相关事宜的议案

1. 总表决情况比例，系指占出席会议有效表决权股份总数的比例。

2. 中小股东的表决情况比例，系指占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例。

本次股东会审议议案均为股东会特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，所有议案表决通过。

本次股东会审议议案不涉及回避表决情况。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由上海市锦天城（北京）律师事务所胡凯之律师、孙玲玲律师以

现场方式见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《山东宏桥铝业控股股份有限公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 2026 年第二次临时股东会决议；

2. 上海市锦天城（北京）律师事务所关于山东宏桥铝业控股股份有限公司

2026 年第二次临时股东会之法律意见书。特此公告。

山东宏桥铝业控股股份有限公司董事会

二〇二六年九月九日