证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2026-041

债券代码：127054 债券简称：双箭转债

浙江双箭橡胶股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于2026年10月26日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的通知于2026年 10 月 20 日以书面、电子邮件的方式通知了全体董事、高级管理人员。本次会议由董事长沈凯菲女士主持，会议应到董事 9人，实到董事 9人。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：

（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2026年第三季度报告》。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-042）。

董事会审议本议案前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于 2026 年前三季度计提资产减值准备的议案》。

公司本次计提资产减值准备事项遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政

策的规定，符合谨慎性原则，计提资产减值准备依据充分。计提资产减值准备后能更加公允地反映公司截至 2026 年 9 月 30 日的财务状况、资产价值及 2026 年1—9 月经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。同意公司 2026年前三季度计提资产减值准备金额共计 34058502.49 元。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-043）。

董事会审议本议案前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第七次会议决议；

2.公司第九届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十月二十七日