浙江双箭橡胶股份有限公司

董事会秘书工作细则

（2025年12月）

第一章总则

第一条为保证浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘

书依法行使职权，认真履行工作职责，并充分发挥董事会秘书在公司中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《浙江双箭橡胶股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及国

家现行法律法规的相关规定，特制定本细则。

第二条公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，是公司

及相关信息披露义务人与证券监管部门及深圳证券交易所之间的指定联络人，并依据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》履行职责。

第二章董事会秘书的任职资格

第三条公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德。有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：

（一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；

（二）被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取不得担

任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；

（三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；

（四）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚；

（五）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

（六）深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

1第三章董事会秘书的任免

第四条董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。

第五条公司原则上应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。

第六条公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或者高级管理

人员代行董事会秘书的职责并公告，同时尽快确定董事秘书人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。

公司董事会秘书空缺期间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，并在代行后的六个月内完成董事会秘书的聘任工作。

第七条公司在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表，协助董

事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。

证券事务代表的任职条件参照本细则第三条执行。

第八条公司聘任董事会秘书、证券事务代表后应当及时公告，并向深圳证

券交易所提交下列资料：

（一）董事会秘书、证券事务代表聘任书或者相关董事会决议、聘任说明文件，包括符合本细则任职条件、职务、工作表现及个人品德等；

（二）董事会秘书、证券事务代表个人简历、学历证明（复印件）；

（三）董事会秘书、证券事务代表的通讯方式，包括办公电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等。

上述有关通讯方式的资料发生变更时，公司应当及时向深圳证券交易所提交变更后的资料。

第九条公司解聘董事会秘书应当具备充分的理由，不得无故解聘。

董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当及时向深圳证券交易所报告，说明原因并公告。

董事会秘书可以就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向深圳证券交易所提交个人陈述报告。

第十条董事会秘书有下列情形之一的，公司应当自事实发生之日起一个月

内解聘董事会秘书：

2（一）出现本细则第三条所规定情形之一；

（二）连续三个月以上不能履行职责；

（三）在履行职责时出现重大错误或疏漏，给投资者造成重大损失；

（四）违反法律法规、《上市规则》、深圳证券交易所其他规定或者《公司章程》，给公司、投资者造成重大损失。

第四章董事会秘书的权利、义务与责任

第十一条董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责：

（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信

息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露有关规定。

（二）负责组织和协调公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息沟通。

（三）组织筹备董事会会议和股东会会议，参加股东会、董事会及高级管理

人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字。

（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，及时向深圳证券交易所报告并公告。

（五）关注有关公司的传闻并主动求证真实情况，督促董事会等有关主体及时回复深圳证券交易所问询。

（六）组织董事、高级管理人员进行相关法律法规、《上市规则》及深圳证

券交易所其他规定要求的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的职责。

（七）督促董事、高级管理人员遵守法律法规、《上市规则》、深圳证券交易

所其他规定和公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司、董事、高级管理人员作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实向深圳证券交易所报告。

（八）负责公司股票及其衍生品种变动的管理事务等。

（九）法律法规、深圳证券交易所要求履行的其他职责。

第十二条董事会秘书对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与

公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益；董事会秘书对公司负有勤勉义务，执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。

（一）董事会秘书应主动全面掌握公司规范运作情况，积极参加公司相关重

3要会议，查阅重要资料，对重大事项提出规范运作建议，及时做好信息披露工作。

（二）董事会秘书在兼任多项职务的，以董事会秘书工作为主，确保有足够的时间和精力做好本职工作。

（三）董事会秘书有义务督促公司实际控制人、持股比例在5%以上的股东

及相关人员学习证券法律法规，参加必要的培训并切实遵守相关规定。

（四）公司实际控制人、控股股东等发生证券违法违规行为的，董事会秘书

应提出反对意见并予以制止，同时向浙江证监局报告。

董事会秘书在离职生效之前，以及离职生效后或者任期结束后的合理期间或者约定的期限内，对公司和全体股东承担的忠实义务并不当然解除。

董事会秘书离职后，其对公司的商业秘密负有的保密义务，在该商业秘密成为公开信息之前仍然有效，并应当严格履行与公司约定的禁止同业竞争等义务。

董事会秘书离任前，应当接受离任审查，并且移交有关档案文件、正在办理或待办理事项。

第十三条公司董事会赋予并落实董事会秘书作为高级管理人员和董事会

秘书应具备的职权，任何机构及个人不得干预董事会秘书的正常履职行为。公司设立证券与投资部为信息披露、投资者关系管理的常设部门，协助董事会秘书处理日常事务工作。

公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、财务总监及其他高级管理人员和公司相关人员应当支持、配合董事会秘书工作。

董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅相关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。

董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向深圳证券交易所报告。

第十四条董事会秘书执行公司职务时违反法律、行政法规、规范性文件和

《公司章程》的规定，给公司造成损害的，应当承担相应的法律和经济责任。

第五章附则

第十五条本细则未尽事宜，按照国家有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件以及《公司章程》的规定执行。本细则如与国家日后颁布的法律、行政4法规、部门规章、规范性文件以及经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，

执行有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等规定执行。

第十六条本细则由公司董事会负责解释和修订。

第十七条本细则经公司董事会审议通过之日起生效并实施。

浙江双箭橡胶股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十二日

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