双箭股份:关于修订及制订公司部分治理制度的公告

证券代码：002381证券简称：双箭股份公告编号：2025-041

债券代码：127054债券简称：双箭转债

浙江双箭橡胶股份有限公司

关于修订及制订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订及制订公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等最新规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理制度，结合公司实际情况，对现有的部分公司治理制度进行修订，同时制订相应制度，具体如下：

是否需提交股序号制度名称类型东大会审议《股东会议事规则》（原“《股东大会议事规

1修订是则》”）

2《董事会议事规则》修订是

3《独立董事制度》修订是

4《对外投资管理制度》修订是

5《关联交易管理制度》修订是

6《累积投票制实施细则》修订是

7《募集资金管理制度》修订是

8《可转换公司债券持有人会议规则》修订是

9《董事薪酬管理制度》制订是

10《会计师事务所选聘制度》制订是11《董事会战略委员会实施细则》修订否

12《董事会审计委员会实施细则》修订否