北京市天元律师事务所

关于浙江双箭橡胶股份有限公司

2024年年度股东大会的法律意见

京天股字（2025）第148号

致：浙江双箭橡胶股份有限公司

浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2025年4月25日（星期五）下午14:00在桐乡市洲泉镇永安北路1538号公司行政楼四楼会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《浙江双箭橡胶股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所律师审查了《浙江双箭橡胶股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告》《浙江双箭橡胶股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告》《浙江双箭橡胶股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生

或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

公司第八届董事会于2025年4月1日召开第十三次会议做出决议召集本次股东大会，并于2025年4月3日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》。

该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2025年4月25日（星期五）下午14:00在桐乡市洲泉镇永安北路1538号

公司行政楼四楼会议室召开，由董事长沈耿亮主持，完成了全部会议议程。本次股东大会的网络投票通过深交所股东会网络投票系统进行，通过深交所交易系统进行投票的具体时间为2025年4月25日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深

交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年4月25日9:15-15:00期间的任意时间。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格

（一）出席本次股东大会的人员资格

出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共131人，共计持有公司有表决权股份181387915股，占公司股份总数的44.0714％，其中：

1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计13人，共计持有公司有表决权股份169788393股，占公司股份总数的41.2531％。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络

投票的股东共计118人，共计持有公司有表决权股份11599522股，占公司股份总数的2.8183％。

公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）共120人，代表公司有表决权股份数11599822股，占公司股份总数的2.8184％。

除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，高级管理人员列席了会议。

（二）本次股东大会的召集人本次股东大会的召集人为公司董事会。

网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。

经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。

本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。

经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：

（一）《2024年度董事会工作报告》

表决情况：同意180363315股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4351％；反对1023800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5644％；

弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004％。

其中，中小投资者投票情况为：同意10575222股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.1671％；反对1023800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8260％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0069％。

表决结果：通过

（二）《2024年度监事会工作报告》

表决情况：同意180363315股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4351％；反对1023800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5644％；

弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004％。

其中，中小投资者投票情况为：同意10575222股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.1671％；反对1023800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8260％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0069％。

表决结果：通过

（三）《2024年年度报告及其摘要》表决情况：同意180532015股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5281％；反对855100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4714％；弃

权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004％。

其中，中小投资者投票情况为：同意10743922股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.6214％；反对855100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.3717％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0069％。

表决结果：通过

（四）《2024年度财务决算报告》

表决情况：同意180532015股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5281％；反对855100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4714％；弃

权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004％。

其中，中小投资者投票情况为：同意10743922股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.6214％；反对855100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.3717％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0069％。

表决结果：通过

（五）《2024年度利润分配预案》

表决情况：同意180603415股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5675％；反对783700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4321％；弃

权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004％。其中，中小投资者投票情况为：同意10815322股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.2370％；反对783700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.7561％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0069％。

表决结果：通过

（六）《关于公司2025年度非独立董事薪酬的议案》本议案涉及关联方回避，部分关联股东回避表决（回避表决股份总数为

168442093股）。

表决情况：同意11834822股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的91.4181％；反对1108600股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的8.5634％；弃权2400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的0.0185％。

其中，中小投资者投票情况为：同意10488822股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.4223％；反对1108600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.5570％；弃权2400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0207％。

表决结果：通过

（七）《关于公司2025年度独立董事薪酬的议案》

表决情况：同意180276915股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3875％；反对1108600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6112％；

弃权2400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013％。

其中，中小投资者投票情况为：同意10488822股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.4223％；反对1108600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.5570％；弃权2400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0207％。

表决结果：通过

（八）《关于公司2025年度监事薪酬的议案》本议案涉及关联方回避，部分关联股东回避表决（回避表决股份总数为836000股）。

表决情况：同意179440915股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的99.3847％；反对1108600股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的0.6140％；弃权2400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的0.0013％。

其中，中小投资者投票情况为：同意10488822股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.4223％；反对1108600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.5570％；弃权2400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0207％。

表决结果：通过

（九）《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：同意180362315股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4346％；反对1023800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5644％；

弃权1800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010％。

其中，中小投资者投票情况为：同意10574222股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.1585％；反对1023800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8260％；弃权1800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0155％。表决结果：通过

（十）《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

表决情况：同意180531315股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5278％；反对784400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4324％；弃

权72200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0398％。

其中，中小投资者投票情况为：同意10743222股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.6154％；反对784400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.7622％；弃权72200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6224％。

表决结果：通过

本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、结论意见综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资

格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

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