蓝帆医疗:董事、高级管理人员薪酬管理制度

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章总则

第一条为进一步完善蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管

理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效激励公司董事、高级管理人员的积极性与创造性，提高公司经营管理效益，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、部门规章及《蓝帆医疗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司董事和《公司章程》规定的高级管理人员。

第三条公司董事、高级管理人员薪酬管理制度遵循以下原则：

（一）公平原则：体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾外部薪酬水平；

（二）责、权、利统一原则：体现薪酬与岗位价值、责任义务相符；

（三）长远发展原则：体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；

（四）激励约束并重原则：体现薪酬发放与考核、奖惩及公司激励机制挂钩。

第二章管理机构

第四条公司董事会薪酬与考核委员会为董事、高级管理人员薪酬管理的职能机构，履行以下职责：

（一）负责拟定董事、高级管理人员的薪酬标准、分配机制、支付与止付追索安

排等方案，明确薪酬的确定依据和具体构成；

（二）负责审查董事、高级管理人员履职情况并对其进行绩效考核；

（三）负责对公司薪酬制度的执行情况进行监督；

（四）负责评价公司薪酬制度体系存在的问题和提出完善建议；

（五）其他董事会规定或授权的薪酬管理事项。

第五条董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者董事会薪酬与考

核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。

高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。如公司发生亏损，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。

第六条公司人力资源、财务等相关部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董

事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。

第七条董事、高级管理人员工资总额是指公司在一定时期内直接支付给董事、高级管理人员的劳动报酬总额（包括基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入及各类津贴、补贴等）

第八条工资总额决定机制：董事、高级管理人员的工资总额以上年度工资总额为参考，并结合公司当年经营业绩、个人履职情况以及公司未来发展规划等因素综合确定。

第三章薪酬标准

第九条公司董事、高级管理人员薪酬原则上由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励

收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

第十条根据董事、高级管理人员的工作性质，及其所承担的责任、风险、压力等，确定如下薪酬标准：

（一）独立董事：实行固定津贴制度，津贴标准由股东会审议。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担；

（二）非独立董事（包括职工董事）：按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事职务薪酬。未在公司任职的非独立董事薪酬由股东会审议。

（三）高级管理人员：根据其在公司担任的具体管理职务领取薪酬。高级管理人

员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入三部分组成。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，按月发放；绩效薪酬与公司年度经营业绩达成情况挂钩，结合高级管理人员个人年度绩效评价等综合确定；中长期激励收入与中长期考核评价结果相挂钩，由公司根据实际情况制定激励方案，作为对中长期经营业绩及贡献的奖励。

公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评

价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

第十一条公司可实施股权激励计划、员工持股计划等对董事、高级管理人员进行激励，激励的主要原则基于相应岗位职责的履行程度，年度经营目标及个人绩效指标的完成情况及其他相关指标。相关事项按照有关法律、法规、《公司章程》及公司其他制度执行。

第十二条公司将结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级

管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。

第十三条公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，公司董事、高级管

理人员平均绩效薪酬应相应下降，未下降的，应当披露原因。

第四章薪酬发放与止付追索

第十四条董事、高级管理人员薪酬的发放按照公司内部的薪酬相关制度执行，独立董事的津贴每半年发放一次。

第十五条公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前金额，由公司按照国家

有关规定代扣代缴个人所得税后，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴项目包括但不限于以下内容：

（一）代扣代缴个人所得税；