证券代码：002382证券简称：蓝帆医疗公告编号：2025-094

债券代码：128108债券简称：蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司

关于召开2025年第六次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三

十四次会议审议通过，公司决定于2025年12月15日召开2025年第六次临时股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第六次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次召开股东会的议案经公司第六届董事会第三

十四次会议审议通过。本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《蓝帆医疗股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月15日（星期一）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2025年12月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的具体时间为2025年12月15日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所

交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的

投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年12月4日（星期四）。

7、出席对象：

（1）截至2025年12月4日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室。

二、会议审议事项备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有非累积投票提案√

提案1.00《关于董事会提议向下修正“蓝帆非累积投票提案√转债”转股价格的议案》

1、以上议案已经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过，具体内容详见公

司于2025年11月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2、上述提案为特别表决议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持

表决权的三分之二以上通过，且持有“蓝帆转债”的股东应当对上述提案回避表决。

3、根据《上市公司股东会规则》的要求，上述提案将对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年12月15日13：00-13：50

2、登记地点：蓝帆医疗办公中心一楼大厅

3、登记方式：（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有

效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证（复印件）及股票账户卡、其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照（加盖公章的复印件）及股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东单位的营业执照（加盖公章的复印件）及股票账户卡。

4、会议联系人及联系方式：

联系人：王梓漪、赵敏

联系电话：0533-7871008

传真：0533-7871073

电子邮箱：stock@bluesail.cn

通讯地址：山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号

邮政编码：255400

5、会议费用：出席会议人员的交通、食宿费用自理。

6、若有其他事宜，另行通知。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

公司第六届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。蓝帆医疗股份有限公司董事会

二〇二五年十一月二十九日附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362382”，投票简称为“蓝帆投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：现场股东会当日的交易时间，9：15至9：25，9：30至11：30

和13：00至15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为现场股东会当日上午9：15，结束时间为

现场股东会结束当日下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

授权委托书

兹委托先生（女士）代表本人，出席蓝帆医疗股份有限公司2025年第六次临时股东会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

备注表决意见提案该列打提案名称编码勾的栏同意反对弃权目可以投票

100总议案：除累积投票提案外√

的所有提案非累积投票提案《关于董事会提议向下修正“蓝帆转

1.00√债”转股价格的议案》

委托人签名（盖章）：委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人持股数：委托人股票账户：

受托人签名：受托人身份证号码：