合众思壮:关于召开二○二四年第一次临时股东大会临时增加提案暨补充通知的公告

证券代码：002383证券简称：合众思壮公告编号：2024-011

北京合众思壮科技股份有限公司

关于召开二○二四年第一次临时股东大会临时增加提案暨

补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月13日披露了《关于召开二○二四年第一次临时股东大会的通知》，定于2024年3月

28日（星期四）下午14:30召开二○二四年第一次临时股东大会，具体内容详

见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

公司于2024年3月15日召开第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选第五届监事会股东代表监事的议案》。为提高决策效率，公司控股股东郑州航空港区兴慧电子科技有限公司（以下简称“兴慧电子”）于2024年3月

15日提交了《关于增加二○二四年第一次临时股东大会提案的提议函》，提请将

《关于补选第五届监事会股东代表监事的议案》作为临时提案提交二○二四年第一次临时股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》

等相关法律法规规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告日，兴慧电子持有的股份数为149031577股，持股比例为20.13%。董事会认为：兴慧电子作为公司持股3%以上股东，具有提出临时提案的资格，提案内容亦未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围；提案程序和内容符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定，公司董事会同意将上述议案提交二○二四年第一次临时股东大会审议。

除上述内容外，公司于2024年3月13日披露的《关于召开二○二四年第一次临时股东大会的通知》中列明的各项股东大会事项未发生变更。现将二○二

四年第一次临时股东大会的补充通知公告如下：

1一、召开会议的基本情况

1.会议届次：2024年第一次临时股东大会

2.召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：公司于2024年3月12日召开第五届董事会第

三十二次会议，审议通过了《关于召开二〇二四年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.现场会议召开地点：河南省郑州市航空港区兴港大厦 A 塔 12 楼会议室。

5.召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2024年3月28日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体

时间为2024年3月28日（星期四）上午9:15-9:25，9:30—11:30和下午13:00—

15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年3月28日（星期四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

6.召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

7.股权登记日：2024年3月25日

8.出席对象

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书格式详见附件2）

（2）公司部分董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师等。

二、会议审议事项

2备注

提案提案名称该列打勾的栏目编码可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票议案

1.00关于补选第五届董事会非独立董事的议案√

2.00关于2024年度为全资子公司提供担保额度预计的议案√

3.00关于修订《公司章程》的议案√

4.00关于制定《独立董事制度》的议案√

5.00关于修订《董事会议事规则》的议案√

6.00关于补选第五届监事会股东代表监事的议案√

上述议案已经公司第五届董事会第三十二次会议、第五届董事会第三十三次

会议审议通过，议案内容详见公司巨潮资讯网披露的相关公告。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记方法

1.登记方式

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托

代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明

书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（3）可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。

2.登记时间：2024年3月27日（星期三）（上午9:00至11:30，下午13:00至17:00）

3.现场登记地点：公司董事会办公室

3信函邮寄地址：河南省郑州市航空港区兴港大厦 A 塔 12 楼

邮政编码：451161。信函请注明“股东大会”字样。传真电话：010-58275259四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加投票，网络投票的具体操作流程见附件

1。

五、其他事项

1.会议联系方式

联系部门：董事会办公室联系人：李晓敏女士

联系电话：010-58275015联系传真：010-58275259

2.本次股东大会的现场会议会期预计不超过半天，出席会议的股东食宿、交

通等全部费用自理。

3.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

六、备查文件

1.公司第五届董事会第三十二次会议决议；

2.公司第五届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司董事会

二○二四年三月十六日

4附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362383。

2.投票简称：“思壮投票”。

3.填报表决意见或选举票数

本次股东大会不涉及累积投票提案

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统的投票程序

1.投票时间：本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

的时间为：2024年3月28日（星期四）上午9:15-9:25，9:30—11:30和下午

13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年3月28日（星期四）上午9:15

至下午15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

5附件2：

授权委托书

兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席于2024年3月28日召

开的北京合众思壮科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代表我公司/本人依照以下指示对下列议案投票。

我公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可自行投票，其行使表决权的后果均由我公司（本人）承担。

委托人（签名或盖章）：受托人（签名）：

委托人身份证号码（营业执照号）：受托人身份证号：

委托人股东帐号：

委托人持股数：股委托日期：

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号议案名称备注表决意见该列打勾的栏同意反对弃权目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有提案√非累积投票议案