合众思壮:第六届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：002383证券简称：合众思壮公告编号：2026-014

北京合众思壮科技股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2026年4月22日在兴港大厦公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于2026年4月10日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。部分高管列席会议。

会议由董事长王刚先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议到会董事经过逐项审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了以下议案：

（一）《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事闫忠文、金勇军、武龙向本次会议提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年度股东会向股东进行述职。

公司独立董事闫忠文、金勇军、武龙向本次会议提交了《关于独立性自查情况的报告》，董事会对公司独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2025年度董事会工作报告》《独立董事述职报告》及《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

本议案需提请公司2025年度股东会审议批准。

（二）《2025年年度报告》及其摘要

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《2025年年度报告》及其摘要。

本议案需提请公司2025年度股东会审议批准。

（三）《2025年度财务决算报告》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2025年度财务决算报告》。

本议案需提请公司2025年度股东会审议批准。

（四）2025年度利润分配预案

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

鉴于公司2025年度合并报表和母公司报表未分配利润均为负值，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定2025年度利润分配预案为：2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

董事会认为公司2025年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该利润分配预案有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。

本议案需提请公司2025年度股东会审议批准。

（五）《2025年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2025年度内部控制自我评价报告》。

本议案需提请公司2025年度股东会审议批准。

（六）关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

本议案需提请公司2025年度股东会审议批准。

（七）关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本次计提资产减值准备及核销资产遵照并符合《企业会计准则》及公司制度的有关规定，依据充分，计提资产减值准备及核销资产能更加公允地反映公司资产状况，具有合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，董事会同意公司关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的有关事项。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

本议案需提请公司2025年度股东会审议批准。

（八）关于会计政策变更的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，董事会同意本次会计政策变更。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。

（九）《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《董事会审计委员会对会计师事务所