证券代码：002383证券简称：合众思壮公告编号：2026-023

北京合众思壮科技股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

北京合众思壮科技股份有限公司于2026年4月23日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露公司《关于召开2025年度股东会的通知》等相关文件，会议召开的具体情况如下：

1、召集人：董事会

2、表决方式：现场记名投票、网络投票

3、现场会议召开时间：2026年5月14日（星期四）下午14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2026年5月14日（星期四）上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通

过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月14日（星期四）

上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：河南省郑州市航空港区兴港大厦 A塔 12楼会议室。

5、主持人：董事长王刚先生。

6、参加本次股东会的股东及股东授权委托代表人共503人，代表股份

207079735股，占上市公司总股份的27.9701%。其中持股5%以下的中小股东

502人，代表股份5688809股，占上市公司总股份的0.7684%。

具体情况如下：

（1）现场参加本次股东会议的股东及股东代理人1人（代表股东共1人）

代表股份201390926股，占上市公司总股份的27.2017%。

1（2）通过网络投票的股东502人，代表股份5688809股，占上市公司总股

份的0.7684%。

（3）本次会议没有股东委托独立董事进行投票的情况。

公司董事、部分高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦文德律师事务所曹管、高子茜律师列席了本次会议。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票方式及网络投票方式审议通过了以下议案，具体表决结果如下：

议案1.00《2025年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意205708235股，占出席会议有表决权股份的99.3377%；反对1192000股，占出席会议有表决权股份的0.5756%；弃权179500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份的0.0867%。

中小股东总表决情况：

同意4317309股，占出席会议有表决权股份的75.8913%；反对1192000股，占出席会议有表决权股份的20.9534%；弃权179500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份的3.1553%。

公司独立董事在本次年度股东会上进行了述职。

本次会议的参会股东不涉及回避表决情形。

议案2.00《2025年年度报告》及其摘要

总表决情况：

同意205751135股，占出席会议有表决权股份的99.3584%；反对1148600股，占出席会议有表决权股份的0.5547%；弃权180000股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议有表决权股份的0.0869%。

中小股东总表决情况：

同意4360209股，占出席会议有表决权股份的76.6454%；反对1148600股，占出席会议有表决权股份的20.1905%；弃权180000股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议有表决权股份的3.1641%。

2本次会议的参会股东不涉及回避表决情形。

议案3.00《2025年度财务决算报告》

总表决情况：

同意205664135股，占出席会议有表决权股份的99.3164%；反对1239200股，占出席会议有表决权股份的0.5984%；弃权176400股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席会议有表决权股份的0.0852%。

中小股东总表决情况：

同意4273209股，占出席会议有表决权股份的75.1161%；反对1239200股，占出席会议有表决权股份的21.7831%；弃权176400股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席会议有表决权股份的3.1008%。

本次会议的参会股东不涉及回避表决情形。

议案4.002025年度利润分配预案

总表决情况：

同意205577735股，占出席会议有表决权股份的99.2747%；反对1261000股，占出席会议有表决权股份的0.6089%；弃权241000股（其中，因未投票默认弃权4500股），占出席会议有表决权股份的0.1164%。

中小股东总表决情况：

同意4186809股，占出席会议有表决权股份的73.5973%；反对1261000股，占出席会议有表决权股份的22.1663%；弃权241000股（其中，因未投票默认弃权4500股），占出席会议有表决权股份的4.2364%。

本次会议的参会股东不涉及回避表决情形。

议案5.00《2025年度内部控制自我评价报告》

总表决情况：

同意205690535股，占出席会议有表决权股份的99.3291%；反对1204200股，占出席会议有表决权股份的0.5815%；弃权185000股（其中，因未投票默认弃权4500股），占出席会议有表决权股份的0.0893%。

中小股东总表决情况：

同意4299609股，占出席会议有表决权股份的75.5801%；反对1204200股，占出席会议有表决权股份的21.1679%；弃权185000股（其中，因未投票默认弃权4500股），占出席会议有表决权股份的3.2520%。

3本次会议的参会股东不涉及回避表决情形。

议案6.00关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案

总表决情况：

同意205620535股，占出席会议有表决权股份的99.2953%；反对1273300股，占出席会议有表决权股份的0.6149%；弃权185900股（其中，因未投票默认弃权4500股），占出席会议有表决权股份的0.0898%。

中小股东总表决情况：

同意4229609股，占出席会议有表决权股份的74.3496%；反对1273300股，占出席会议有表决权股份的22.3825%；弃权185900股（其中，因未投票默认弃权4500股），占出席会议有表决权股份的3.2678%。

本次会议的参会股东不涉及回避表决情形。

议案7.00关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的议案

总表决情况：

同意205622035股，占出席会议有表决权股份的99.2961%；反对1272700股，占出席会议有表决权股份的0.6146%；弃权185000股（其中，因未投票默认弃权4500股），占出席会议有表决权股份的0.0893%。

中小股东总表决情况：

同意4231109股，占出席会议有表决权股份的74.3760%；反对1272700股，占出席会议有表决权股份的22.3720%；弃权185000股（其中，因未投票默认弃权4500股），占出席会议有表决权股份的3.2520%。

本次会议的参会股东不涉及回避表决情形。

议案8.00关于2026年度董事薪酬的议案

总表决情况：

同意205487135股，占出席会议有表决权股份的99.2309%；反对1444900股，占出席会议有表决权股份的0.6978%；弃权147700股（其中，因未投票默认弃权4500股），占出席会议有表决权股份的0.0713%。

中小股东总表决情况：

同意4096209股，占出席会议有表决权股份的72.0047%；反对1444900股，占出席会议有表决权股份的25.3990%；弃权147700股（其中，因未投票默认弃权4500股），占出席会议有表决权股份的2.5963%。

4本次会议的参会股东不涉及回避表决情形。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦文德律师事务所曹管、高子茜律师现场见证本次会议并出具了法

律意见书，该所律师认为：公司本次股东会召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定；本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字确认并加盖公司公章的股东会决议；

2、北京市中伦文德律师事务所对本次会议出具的法律意见书。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司

二○二六年五月十五日

5