证券代码：002383证券简称：合众思壮公告编号：2026-013

北京合众思壮科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年3月

24日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》等相关文件，会议召开的具体情况如下：

1、召集人：董事会

2、表决方式：现场记名投票、网络投票

3、现场会议召开时间：2026年4月9日（星期四）下午14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2026年4月9日（星期四）上午9:15-9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月9日（星期四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：河南省郑州市航空港区兴港大厦 A塔 12楼会议室。

5、主持人：董事长王刚先生。

6、参加本次股东会的股东及股东授权委托代表人共645人，代表股份

208292775股，占上市公司总股份的28.1340%。其中持股5%以下的中小股东

及股东代理人644人，代表股份6901849股，占上市公司总股份的0.9322%。

具体情况如下：

（1）现场参加本次股东会议的股东及股东代理人4人（代表股东共6人）

代表股份203191926股，占上市公司总股份的27.4450%。

1（2）通过网络投票的股东641人，代表股份5100849股，占上市公司总股

份的0.6890%。

（3）本次会议没有股东委托独立董事进行投票的情况。

公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦文德律师事务所刘晓琴、郝青青律师列席了本次会议。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票方式及网络投票方式审议通过了以下议案，具体表决结果如下：

议案1.00关于2026年度日常关联交易预计的议案

总表决情况：

同意6109949股，占出席会议有表决权股份的88.5263%；反对620200股，占出席会议有表决权股份的8.9860%；弃权171700股（其中，因未投票默认弃权1800股），占出席会议有表决权股份的2.4877%。

中小股东总表决情况：

同意6109949股，占出席会议有表决权股份的88.5263%；反对620200股，占出席会议有表决权股份的8.9860%；弃权171700股（其中，因未投票默认弃权1800股），占出席会议有表决权股份的2.4877%。

本次会议的参会股东兴慧电子回避表决。

议案2.00关于2026年度为控股子公司提供担保额度预计的议案

总表决情况：

同意205143375股，占出席会议有表决权股份的98.4880%；反对3060000股，占出席会议有表决权股份的1.4691%；弃权89400股（其中，因未投票默认弃权7500股），占出席会议有表决权股份的0.0429%。

中小股东总表决情况：

同意3752449股，占出席会议有表决权股份的54.3687%；反对3060000股，占出席会议有表决权股份的44.3359%；弃权89400股（其中，因未投票默认弃权7500股），占出席会议有表决权股份的1.2953%。

本次会议的参会股东不涉及回避表决情形。

2议案3.00关于2026年度公司及控股子公司使用河南航空港投资集团有限公司

及其控股子公司担保额度暨关联交易的议案

总表决情况：

同意3785649股，占出席会议有表决权股份的54.8498%；反对3033900股，占出席会议有表决权股份的43.9578%；弃权82300股（其中，因未投票默认弃权8000股），占出席会议有表决权股份的1.1924%。

中小股东总表决情况：

同意3785649股，占出席会议有表决权股份的54.8498%；反对3033900股，占出席会议有表决权股份的43.9578%；弃权82300股（其中，因未投票默认弃权8000股），占出席会议有表决权股份的1.1924%。

本次会议的参会股东兴慧电子回避表决。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦文德律师事务所刘晓琴、郝青青律师现场见证本次会议并出具了

法律意见书，该所律师认为：公司本次股东会召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定；本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字确认并加盖公司公章的股东会决议；

2、北京市中伦文德律师事务所对本次会议出具的法律意见书。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司

二○二六年四月十日

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