证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2026-045

北京合众思壮科技股份有限公司

2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

北京合众思壮科技股份有限公司于 2026年 8月 27日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露公司《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》

等相关文件，会议召开的具体情况如下：

1、召集人：董事会

2、表决方式：现场记名投票、网络投票

3、现场会议召开时间：2026年 9月 14日下午 14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2026年 9月 14日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9 月 14 日上午 9:15 至下午

15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：河南省郑州市航空港区兴港大厦 A塔 12楼会议室。

5、主持人：董事长王刚先生。

6、参加本次股东会的股东及股东授权委托代表人共 357 人，代表股份

209685727 股，占上市公司总股份的 28.3221%。其中持股 5%以下的中小股东

356人，代表股份 8294801股，占上市公司总股份的 1.1204%。

具体情况如下：

（1）现场参加本次股东会议的股东及股东代理人 3人（代表股东共 3人）

代表股份 203894133股，占上市公司总股份的 27.5399%。

（2）通过网络投票的股东 354人，代表股份 5791594股，占上市公司总股

份的 0.7823%。

（3）本次会议没有股东委托独立董事进行投票的情况。

公司部分董事、部分高级管理人员（董事会秘书）出席了本次会议，北京市中伦文德律师事务所曹管、周琳丽律师列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 表决 表决

提案名称 股数 比例 股数 股数 比例 股数

编码 分类 比例（%） 结果

（股） （%） （股） （股） （%） （股）

总表决 20139

关于增加 7326119 88.3218 837700 10.0991 130982 1.5791

情况 0926

2026 年度其中，

1.00 日常关联 通过

中小股

交易额度 7326119 88.3218 837700 10.0991 130982 1.5791 0东的表的议案决情况

关于修订 总表决

206219745 98.3471 3341600 1.5936 124382 0.0593 0《对外提 情况供财务资 其中，

2.00 通过

助管理制 中小股

4828819 58.2150 3341600 40.2855 124382 1.4995 0度》的议 东的表

案 决情况其中，议案 1.00参会股东兴慧电子回避表决。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦文德律师事务所曹管、周琳丽律师现场见证本次会议并出具了法

律意见书，该所律师认为：公司本次股东会召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定；本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字确认并加盖公司公章的股东会决议；

2、北京市中伦文德律师事务所对本次会议出具的法律意见书。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司

二○二六年九月十五日