证券代码：002384证券简称：东山精密公告编号：2026-013

苏州东山精密制造股份有限公司

第六届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十

三次会议（以下简称“会议”）通知于2026年4月10日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2026年4月20日在公司以现场结合通讯方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人。公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过以下决议：

一、审议通过《2025年度管理层工作报告》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

二、审议通过《2025年度董事会工作报告》，并同意将该报告提交股东会审议。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

董事会工作报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的公

司2025年年度报告全文中“第三节管理层讨论与分析”“第四节公司治理、环境和社会”内容。公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），独立董事将在年度股东会上进行述职。

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。

四、审议通过《关于独立董事2025年度独立性情况的专项评估意见》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

董事会对在任独立董事2025年度的独立性情况进行了审议和评估，认为独立董事符合法律法规对独立董事独立性的相关要求。《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过《2025年度报告及摘要》，并同意将该报告提交股东会审议。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

经审核，董事会认为：2025年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。《2025 年年度报告及摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）或公司指定信息披露报刊。

七、审议通过《2025年度财务报告》，并同意将该报告提交股东会审议。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

八、审议通过《2025年度利润分配预案》，并同意将该预案提交股东会审议。表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

当前公司正处于战略升级关键阶段。为抢抓行业发展机遇、完善全球化布局，全面提升长期盈利能力与核心竞争力，公司于 2025 年度完成对法国 GMD 集团、索尔思光电的战略收购，累计投资金额67.49亿元，投入规模高于本期归属于上市公司股东净利润13.86亿元。该情形符合《公司章程》及《公司未来三年分红回报规划（2024-2026年）》中可不实施现金分红的相关规定，故公司拟定2025年度不进行利润分配。本次分配方案符合公司发展阶段、经营实际及未来资金需求，公司将资金集中投向核心战略项目，暂缓短期分红以夯实长期发展底盘，在保障自身稳健经营的基础上，切实维护全体股东特别是中小股东的长远利益。《关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。

九、审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务及内部控制审计机构，聘期为一年。《关于续聘2026年度审计机构的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。

十、审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《内部控制审计报告》。《2025年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。十一、审议通过《2025 年环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

本议案已经公司战略与 ESG 委员会审议通过。

《2025 年环境、社会和公司治理（ESG）报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、审议通过《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并同意将该报告提交股东会审议。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。

十三、审议《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。

表决结果：全体董事回避表决。该议案直接提交公司股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。

十四、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，并同意将该报告提交股东会审议。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

根据《上市公司治理准则》等相关要求，公司拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十五、审议通过《关于2026年度新增对外担保额度的议案》，并同意将该报告提交股东会审议。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权本议案已经公司董事会审计委员会、战略与 ESG 委员会审议通过。为满足公司子公司 Multek Group (Hong Kong) Limited（以下简称“MultekGroup”）日常经营及业务发展需要，保障其生产运营与业务拓展的资金需求，公司及子公司拟在2026年度为Multek Group及其下属子公司新增担保额度人民币30亿元。本次新增后，公司对其担保总额度将由不超过70亿元调整至不超过

100亿元。本次增加担保额度的决议有效期自公司股东会审议通过之日起至2026年12月31日止，决议有效期内担保额度可循环使用。《关于2026年度新增对外担保额度的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。

十六、审议通过《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

《关于董事会换届选举的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。

十七、审议通过《关于选举第七届董事会独立董事的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

《关于董事会换届选举的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。

十八、审议通过《关于确定公司董事角色的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

鉴于公司正推进董事会换届选举工作，且同时申请于香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次发行上市”），为满足《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及境内外相关监管法律法规要求，公司拟在董事会换届及本次发行上市完成后，对各董事角色明确如下：

1、执行董事：袁永峰、单建斌、王旭、冒小燕、马力强（职工代表董事）；

2、非执行董事：袁永刚、赵秀田；

3、独立非执行董事：王雷刚、潘永诚、蔡卫华、徐维东。

上述董事角色经股东会审议通过后，将于公司本次发行上市的 H股股票在香港联交所主板挂牌上市之日起生效。

十九、审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

《关于召开 2025 年度股东会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2026年4月20日