东山精密:2025年度第二次临时股东会决议公告

证券代码：002384证券简称：东山精密公告编号：2025-057

苏州东山精密制造股份有限公司

2025年度第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

●本次股东会未出现否决议案的情形。

●本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召集、召开和出席情况

（一）会议的召集、召开情况

1、本次会议召集情况

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度第二次临时

股东会（以下简称“会议”）于2025年8月5日发出通知。

2、本次会议召开情况

会议于2025年8月21日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2025年8月21日下午14:00开始在公司会议室召开；通过深圳证券交易

所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，

下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间

为2025年8月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

本次会议由公司董事会召集，董事长袁永刚主持。本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东1854人，代表股份955384325股，占公司有表决权总股份的52.4139%。其中：通过现场投票的股东12人，代表股份

610619623股，占公司有表决权总股份的33.4996%。通过网络投票的股东1842人，代表股份344764702股，占公司有表决权总股份的18.9144%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东1847人，代表股份344771802股，占公司有表决权总股份的18.9147%。其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份7100股，占公司有表决权总股份的0.0004%。通过网络投票的中小股东1842人，代表股份344764702股，占公司有表决权总股份的18.9144%。

2、公司董监高出席本次股东会。

3、安徽承义律师事务所委派司慧律师、张亘律师列席本次股东会进行见证，

并出具了法律意见书。

二、议案审议和表决情况

（一）议案表决情况

1.00关于投资建设高端印制电路板项目的议案

审议结果：通过

总表决情况：

同意955205425股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9813%；

反对140500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0147%；弃权38400股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0040%。

中小股东总表决情况：

同意344592902股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.9481%；