东山精密:2025年度第四次临时股东会法律意见书

安徽承义律师事务所

关于苏州东山精密制造股份有限公司

召开2025年度第四次临时股东会的

法律意见书

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关于苏州东山精密制造股份有限公司召开2025年度第四次临时股东会的法律意见书

（2025）承义法字第00294号

致：苏州东山精密制造股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“东山精密”）的委托，指派司慧、张亘律师（以下简称“本律师”）就东山精密召开2025年度第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”）出具法律意见书。

一、本次股东会召集人资格和召集、召开的程序经核查，本次股东会是由东山精密第六届董事会召集，会议通知已提前十五日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所指定的网站上。本次股东会已按公告的要求如期召开。本次股东会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

二、本次股东会参加人员的资格经核查，参加本次股东会的东山精密股东和授权代表共1002名，代表有表决权股份数988164324股均为截至2025年12月24日下午交易结束后在中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司登记在册的东山精密股东。东山精密董事、高级管理人员及本律师出席了本次股东会。出席本次股东会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

三、本次股东会的提案经核查，本次股东会审议的提案由东山精密第六届董事会提出，并提前十五日进行了公告。本次股东会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文

2件和公司章程的规定。

四、本次股东会的表决程序和表决结果经核查，本次股东会按照《上市公司股东会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场投票和网络投票相结合的方式，就提交本次股东会审议的提案进行了表决。本次股东会的计票人、监票人对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果，出席会议的股东和股东代表没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东会的表决结果为：

（一）逐项审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》

1.01 为 Dragon Electronix Holdings Inc.及其子公司提供担保 20 亿元

表决情况：同意985413877股，占出席会议所有股东所持股份的99.7217%；反对2714847股，占出席会议所有股东所持股份的0.2747%；弃权35600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0036%。