证券代码：002384证券简称：东山精密公告编号：2026-024

苏州东山精密制造股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

●本次股东会未出现否决议案的情形。

●本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召集、召开和出席情况

（一）会议的召集、召开情况

1、本次会议召集情况

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会（以下简称“会议”）于2026年4月22日发出通知。

2、本次会议召开情况

会议于2026年5月15日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2026年5月15日下午14:00开始在公司会议室召开；通过深圳证券交易

所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，

下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间

为2026年5月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

本次会议由公司董事会召集，董事长袁永刚主持。本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席情况：

（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东2256人，代表股份1032766222股，占上市公

司有表决权总股份的56.5646%。

其中：通过现场投票的股东122人，代表股份612042723股，占上市公司有表决权总股份的33.5216%。

通过网络投票的股东2134人，代表股份420723499股，占上市公司有表决权总股份的23.0430%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东2249人，代表股份422153699股，占上市公司有表决权总股份的23.1214%。

其中：通过现场投票的中小股东115人，代表股份1430200股，占上市公司有表决权总股份的0.07833%。

通过网络投票的中小股东2134人，代表股份420723499股，占上市公司有表决权总股份的23.0430%。

2、公司董事、高管均出席本次股东会。

3、安徽承义律师事务所委派司慧律师、张亘律师列席本次股东会进行见证，

并出具了法律意见书。

二、议案审议和表决情况

（一）议案表决情况

提案1.002025年度董事会工作报告

审议结果：通过

总表决情况：

同意1031779732股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9045%；

反对140506股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0136%；弃权845984股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0819%。

中小股东总表决情况：

同意421167209股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.7663%；反对140506股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0333%；弃权845984股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2004%。

提案2.002025年度报告及摘要

审议结果：通过

总表决情况：

同意1031779432股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9045%；

反对139606股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0135%；弃权847184股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0820%。

中小股东总表决情况：

同意421166909股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.7662%；反对139606股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0331%；弃权847184股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2007%。

提案3.002025年度财务报告

审议结果：通过

总表决情况：

同意1031778532股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9044%；

反对140206股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0136%；弃权847484股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0821%。

中小股东总表决情况：

同意421166009股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.7660%；反对140206股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0332%；弃权847484股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2008%。提案4.002025年度利润分配预案

审议结果：通过

总表决情况：

同意1031915838股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9177%；

反对39500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0038%；弃权810884股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0785%。

中小股东总表决情况：

同意421303315股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.7986%；反对39500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0094%；弃权810884股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1921%。

提案5.00关于续聘2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

总表决情况：

同意1013757890股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1595%；

反对17635481股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7076%；弃权

1372851股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1329%。

中小股东总表决情况：

同意403145367股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.4973%；反对17635481股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的4.1775%；弃权1372851股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3252%。

提案6.002025年度募集资金存放与使用情况的专项报告

审议结果：通过

总表决情况：同意1031778532股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9044%；

反对141206股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0137%；弃权846484股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0820%。

中小股东总表决情况：

同意421166009股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.7660%；反对141206股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0334%；弃权846484股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2005%。

提案7.00关于董事、高级管理人员2026年度薪酬的议案

审议结果：通过

总表决情况：

同意379893670股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.9894%；

反对41447734股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.8182%；弃权

812295股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1924%。

中小股东总表决情况：

同意379893670股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

89.9894%；反对41447734股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的9.8182%；弃权812295股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1924%。

提案8.00关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

总表决情况：

同意1031911738股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9173%；

反对45700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0044%；弃权808784股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0783%。中小股东总表决情况：

同意421299215股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.7976%；反对45700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0108%；弃权808784股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1916%。

提案9.00关于2026年度新增对外担保额度的议案

审议结果：通过

总表决情况：

同意1030849018股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8144%；

反对1108220股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1073%；弃权

808984股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0783%。

中小股东总表决情况：

同意420236495股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.5459%；反对1108220股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的0.2625%；弃权808984股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1916%。

提案10.00关于确定公司董事角色的议案

审议结果：通过

总表决情况：

同意1031916238股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9177%；

反对40800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0040%；弃权809184股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0784%。

中小股东总表决情况：

同意421303715股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.7987%；反对40800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0097%；弃权809184股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1917%。

提案11.00关于选举第七届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

总表决情况：

11.01.候选人：袁永刚

表决情况：同意股份数：966237584票，占出席会议有效表决权股份总数的93.5582%。

中小股东表决情况：同意355625061票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的84.2407%。

11.02.候选人：袁永峰

表决情况：同意股份数：965854296票，占出席会议有效表决权股份总数的93.5211%。

中小股东表决情况：同意355241773票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的84.1499%。

11.03.候选人：赵秀田

表决情况：同意股份数：963075779票，占出席会议有效表决权股份总数的93.2521%。

中小股东表决情况：同意352463256票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的83.4917%。

11.04.候选人：单建斌

表决情况：同意股份数：985910231票，占出席会议有效表决权股份总数的95.4631%。

中小股东表决情况：同意375297708票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的88.9007%。11.05.候选人：王旭表决情况：同意股份数：962483291票，占出席会议有效表决权股份总数的93.1947%。

中小股东表决情况：同意351870768票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的83.3513%。

11.06.候选人：冒小燕

表决情况：同意股份数：970016024票，占出席会议有效表决权股份总数的93.9241%。

中小股东表决情况：同意359403501票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的85.1357%。

提案12.00关于选举第七届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

总表决情况：

12.01.候选人：王雷刚

表决情况：同意股份数：986862619票，占出席会议有效表决权股份总数的95.5553%。

中小股东表决情况：同意376250096票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的89.1263%。

12.02.候选人：潘永诚

表决情况：同意股份数：986654114票，占出席会议有效表决权股份总数的95.5351%。

中小股东表决情况：同意376041591票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的89.0769%。

12.03.候选人：蔡卫华

表决情况：同意股份数：986990923票，占出席会议有效表决权股份总数的95.5677%。

中小股东表决情况：同意376378400票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的89.1567%。

12.04.候选人：徐维东

表决情况：同意股份数：985500210票，占出席会议有效表决权股份总数的95.4234%。

中小股东表决情况：同意374887687票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的88.8036%。

（二）关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案中，议案9为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过，同时议案7关联股东已回避表决。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所

2、律师姓名：司慧、张亘

3、结论性意见：公司本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会

议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

1、公司2025年度股东会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2026年5月15日