证券代码：002384证券简称：东山精密公告编号：2025-077

苏州东山精密制造股份有限公司

2025年度第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

●本次股东会未出现否决议案的情形。

●本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召集、召开和出席情况

（一）会议的召集、召开情况

1、本次会议召集情况

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度第三次临时

股东会（以下简称“会议”）于2025年10月16日发出通知。

2、本次会议召开情况

会议于2025年11月3日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2025年11月3日下午14:00开始在公司会议室召开；通过深圳证券交易

所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月3日上午9:15-9:25，9:30-11:30，

下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间

为2025年11月3日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

本次会议由公司董事会召集，董事长袁永刚主持。本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东1154人，代表股份944665611股，占上市公司有表决权总股份的51.8259%。

其中：通过现场投票的股东11人，代表股份610613623股，占上市公司有表决权总股份的33.4993%。

通过网络投票的股东1143人，代表股份334051988股，占上市公司有表决权总股份的18.3266%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东1147人，代表股份334053088股，占上市公司有表决权总股份的18.3267%。

其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份1100股，占上市公司有表决权总股份的0.0001%。

通过网络投票的中小股东1143人，代表股份334051988股，占上市公司有表决权总股份的18.3266%。

2、公司董监高均出席本次股东会。

3、安徽承义律师事务所委派司慧律师、张亘律师列席本次股东会进行见证，

并出具了法律意见书。

二、议案审议和表决情况

（一）议案表决情况

1.00关于修订《公司章程》及其附件的议案

总表决情况：

同意914006203股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的96.7545%；

反对30142008股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的3.1908%；弃权

517400股（其中，因未投票默认弃权3300股），占出席会议所有股东所持有表

决权股份的0.0548%。

中小股东总表决情况：

同意303393680股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的90.8220%；

反对30142008股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的9.0231%；弃权

517400股（其中，因未投票默认弃权3300股），占出席会议的中小股东所持有

表决权股份的0.1549%。

2.00关于修订及制定公司内部治理制度的议案（不表决议案）

2.01独立董事工作制度

总表决情况：同意918335608股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的97.2128%；

反对26295303股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的2.7836%；弃权

34700股（其中，因未投票默认弃权6000股），占出席会议所有股东所持有表决

权股份的0.0037%。

中小股东总表决情况：

同意307723085股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的92.1180%；

反对26295303股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的7.8716%；弃权

34700股（其中，因未投票默认弃权6000股），占出席会议的中小股东所持有表

决权股份的0.0104%。

2.02对外担保管理制度

总表决情况：

同意918363035股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的97.2157%；

反对26277776股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的2.7817%；弃权

24800股（其中，因未投票默认弃权2700股），占出席会议所有股东所持有表决

权股份的0.0026%。

中小股东总表决情况：

同意307750512股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的92.1262%；

反对26277776股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的7.8663%；弃权

24800股（其中，因未投票默认弃权2700股），占出席会议的中小股东所持有表

决权股份的0.0074%。

2.03关联交易决策制度

总表决情况：

同意918367635股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的97.2162%；

反对26272376股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的2.7811%；弃权

25600股（其中，因未投票默认弃权8100股），占出席会议所有股东所持有表决

权股份的0.0027%。

中小股东总表决情况：

同意307755112股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的92.1276%；

反对26272376股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的7.8647%；弃权25600股（其中，因未投票默认弃权8100股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0077%。

2.04信息披露管理制度

总表决情况：

同意918386435股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的97.2182%；

反对26261376股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的2.7800%；弃权

17800股（其中，因未投票默认弃权2900股），占出席会议所有股东所持有表决

权股份的0.0019%。

中小股东总表决情况：

同意307773912股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的92.1332%；

反对26261376股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的7.8614%；弃权

17800股（其中，因未投票默认弃权2900股），占出席会议的中小股东所持有表

决权股份的0.0053%。

2.05募集资金管理办法

总表决情况：

同意918382735股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的97.2178%；

反对26260876股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的2.7799%；弃权

22000股（其中，因未投票默认弃权2900股），占出席会议所有股东所持有表决

权股份的0.0023%。

中小股东总表决情况：

同意307770212股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的92.1321%；

反对26260876股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的7.8613%；弃权

22000股（其中，因未投票默认弃权2900股），占出席会议的中小股东所持有表

决权股份的0.0066%。

3.00 关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案

总表决情况：

同意944610811股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9942%；

反对39700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0042%；弃权15100股（其中，因未投票默认弃权1100股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0016%。

中小股东总表决情况：

同意333998288股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.9836%；

反对39700股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0119%；弃权15100股（其中，因未投票默认弃权1100股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0045%。

4.00 关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案（不表决议案）

4.01上市地点

总表决情况：

同意944600411股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9931%；

反对39800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0042%；弃权25400股（其中，因未投票默认弃权7100股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0027%。

中小股东总表决情况：

同意333987888股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.9805%；

反对39800股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0119%；弃权25400股（其中，因未投票默认弃权7100股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0076%。

4.02股票发行的种类和面值

总表决情况：

同意944600111股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9931%；

反对42700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0045%；弃权22800股（其中，因未投票默认弃权7600股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0024%。

中小股东总表决情况：

同意333987588股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.9804%；

反对42700股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0128%；弃权22800股（其中，因未投票默认弃权7600股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0068%。

4.03发行及上市时间

总表决情况：

同意944600111股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9931%；

反对42700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0045%；弃权22800股（其中，因未投票默认弃权7600股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0024%。

中小股东总表决情况：

同意333987588股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.9804%；

反对42700股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0128%；弃权22800股（其中，因未投票默认弃权7600股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0068%。

4.04发行方式

总表决情况：

同意944600111股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9931%；

反对38700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0041%；弃权26800股（其中，因未投票默认弃权7600股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0028%。

中小股东总表决情况：

同意333987588股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.9804%；

反对38700股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0116%；弃权26800股（其中，因未投票默认弃权7600股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0080%。

4.05发行规模

总表决情况：

同意944595011股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9925%；

反对38800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0041%；弃权31800股（其中，因未投票默认弃权12600股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0034%。

中小股东总表决情况：

同意333982488股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.9789%；

反对38800股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0116%；弃权31800股（其中，因未投票默认弃权12600股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0095%。

4.06定价方式

总表决情况：

同意944600011股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9931%；

反对38800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0041%；弃权26800股（其中，因未投票默认弃权7600股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0028%。

中小股东总表决情况：

同意333987488股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.9804%；

反对38800股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0116%；弃权26800股（其中，因未投票默认弃权7600股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0080%。

4.07发行对象

总表决情况：

同意944599711股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9930%；

反对38700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0041%；弃权27200股（其中，因未投票默认弃权7600股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0029%。

中小股东总表决情况：

同意333987188股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.9803%；

反对38700股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0116%；弃权27200股（其中，因未投票默认弃权7600股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0081%。4.08发售原则总表决情况：

同意944599711股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9930%；

反对38700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0041%；弃权27200股（其中，因未投票默认弃权7600股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0029%。

中小股东总表决情况：

同意333987188股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.9803%；

反对38700股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0116%；弃权27200股（其中，因未投票默认弃权7600股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0081%。

4.09承销方式

总表决情况：

同意944594711股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9925%；

反对38700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0041%；弃权32200股（其中，因未投票默认弃权12600股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0034%。

中小股东总表决情况：

同意333982188股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.9788%；

反对38700股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0116%；弃权32200股（其中，因未投票默认弃权12600股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0096%。

5.00关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案

总表决情况：

同意944602011股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9933%；

反对34500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0037%；弃权29100股（其中，因未投票默认弃权6300股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0031%。

中小股东总表决情况：同意333989488股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.9810%；

反对34500股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0103%；弃权29100股（其中，因未投票默认弃权6300股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0087%。

6.00 关于公司H股股票发行并上市决议有效期的议案

总表决情况：

同意944604811股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9936%；

反对35700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0038%；弃权25100股（其中，因未投票默认弃权6300股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0027%。

中小股东总表决情况：

同意333992288股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.9818%；

反对35700股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0107%；弃权25100股（其中，因未投票默认弃权6300股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0075%。

7.00 关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理与公司H股股票发行并

上市有关事项的议案

总表决情况：

同意944605311股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9936%；

反对34200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0036%；弃权26100股（其中，因未投票默认弃权6800股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0028%。

中小股东总表决情况：

同意333992788股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.9819%；

反对34200股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0102%；弃权26100股（其中，因未投票默认弃权6800股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0078%。

8.00 关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案

总表决情况：同意944604911股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9936%；

反对39100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0041%；弃权21600股（其中，因未投票默认弃权7300股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0023%。

中小股东总表决情况：

同意333992388股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.9818%；

反对39100股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0117%；弃权21600股（其中，因未投票默认弃权7300股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0065%。

9.00 关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案

总表决情况：

同意944603811股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9935%；

反对40100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0042%；弃权21700股（其中，因未投票默认弃权6800股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0023%。

中小股东总表决情况：

同意333991288股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.9815%；

反对40100股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0120%；弃权21700股（其中，因未投票默认弃权6800股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0065%。

10.00 关于公司聘请H股发行及上市审计机构的议案

总表决情况：

同意944478411股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9802%；

反对166000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0176%；弃权21200股（其中，因未投票默认弃权6300股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0022%。

中小股东总表决情况：

同意333865888股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.9440%；

反对166000股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0497%；弃权21200股（其中，因未投票默认弃权6300股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0063%。

11.00 关于就公司发行H股股票并上市修订《公司章程（草案）》及其附件的

议案

总表决情况：

同意944609911股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9941%；

反对34600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0037%；弃权21100股（其中，因未投票默认弃权6800股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0022%。

中小股东总表决情况：

同意333997388股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.9833%；

反对34600股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0104%；弃权21100股（其中，因未投票默认弃权6800股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0063%。

12.00 关于就公司发行H股股票并上市修订及制定公司内部治理制度的议案（不表决议案）

12.01 独立董事工作制度（草案）（H股发行上市后适用）

总表决情况：

同意944604011股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9935%；

反对34900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0037%；弃权26700股（其中，因未投票默认弃权7600股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0028%。

中小股东总表决情况：

同意333991488股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.9816%；

反对34900股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0104%；弃权26700股（其中，因未投票默认弃权7600股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0080%。

12.02 关联（连）交易决策制度（草案）（H股发行上市后适用）总表决情况：

同意944603211股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9934%；

反对34600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0037%；弃权27800股（其中，因未投票默认弃权7600股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0029%。

中小股东总表决情况：

同意333990688股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.9813%；

反对34600股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0104%；弃权27800股（其中，因未投票默认弃权7600股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0083%。

12.03 信息披露管理制度（草案）（H股发行上市后适用）

总表决情况：

同意944597761股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9928%；

反对34900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0037%；弃权32950股（其中，因未投票默认弃权8550股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0035%。

中小股东总表决情况：

同意333985238股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.9797%；

反对34900股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0104%；弃权32950股（其中，因未投票默认弃权8550股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0099%。

13.00关于选举公司独立董事的议案

总表决情况：

同意919068058股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的97.2903%；

反对25128153股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的2.6600%；弃权

469400股（其中，因未投票默认弃权6800股），占出席会议所有股东所持有表

决权股份的0.0497%。

中小股东总表决情况：

同意308455535股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的92.3373%；反对25128153股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的7.5222%；弃权

469400股（其中，因未投票默认弃权6800股），占出席会议的中小股东所持有

表决权股份的0.1405%。

14.00关于确定公司董事角色的议案

总表决情况：

同意944465611股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9788%；

反对34000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0036%；弃权166000股（其中，因未投票默认弃权6800股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0176%。

中小股东总表决情况：

同意333853088股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.9401%；

反对34000股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0102%；弃权

166000股（其中，因未投票默认弃权6800股），占出席会议的中小股东所持有

表决权股份的0.0497%。

15.00关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案

总表决情况：

同意934377060股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.9109%；

反对8889425股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.9410%；弃权

1399126股（其中，因未投票默认弃权6800股），占出席会议所有股东所持有

表决权股份的0.1481%。

中小股东总表决情况：

同意323764537股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的96.9201%；

反对8889425股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的2.6611%；弃权

1399126股（其中，因未投票默认弃权6800股），占出席会议的中小股东所持

有表决权股份的0.4188%。

（二）关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案中，议案1、3-9、11为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所

2、律师姓名：司慧、张亘

3、结论性意见：公司本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会

议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

1、公司2025年度第三次临时股东会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2025年11月3日