证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号： 2026-108

北京大北农科技集团股份有限公司

第七届董事会第四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次（临时）会议通知于 2026年 10月 22日以电子通信的方式发出，并于 2026年 10月 27日以现场+通讯方式召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事9名，其中莫云女士、谈松林先生、毛长青先生、臧日宏先生现场参加会议，

其他董事以通讯方式参加会议。本次会议由董事长莫云女士主持，董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《2026 年第三季度报告》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》

及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》（2026-

109）。

该议案已经董事会审计委员会审议同意。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

2、审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》（2026-110）。

本议案提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，公司独立董事一致同意本次关联交易事项。

与本议案相关联的董事张立忠先生回避表决。

表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司 2026年第五次临时股东会审议。

3、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第五次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026年第五次临时股东会的通知》（2026-113）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

1、第七届董事会第四次（临时）会议决议；

2、第七届董事会审计委员会第三次会议决议；

3、第七届董事会第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日