证券代码：002386证券简称：天原股份公告编号：2026-022

债券代码:524174.SZ 债券简称：25 天原 K1

宜宾天原集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、否决或变更提案的情况。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议的召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议：2026年2月2日（星期一）14:00

（2）网络投票：2026年2月2日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月2日上午9:15—9:259:30—11:30和下午13:00—

15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年2月2日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：四川宜宾临港经济技术开发区港园路西

段61号公司会议室。

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合

4、召集人：公司董事会5、股权登记日：2026年1月28日

6、主持人：董事长邓敏先生

7、本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和公司章程的规定

二、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东247人，代表股份439093161股，占公司有表决权股份总数的33.7337%。

其中：通过现场投票的股东9人，代表股份290241118股，占公司有表决权股份总数的22.2980%。

通过网络投票的股东238人，代表股份148852043股，占公司有表决权股份总数的11.4357%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东238人，代表股份24357094股，占公司有表决权股份总数的1.8713%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份44500股，占公司有表决权股份总数的0.0034%。

通过网络投票的中小股东236人，代表股份24312594股，占公司有表决权股份总数的1.8678%。

公司董事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。北京市天元（成都）律师事务所陈昌慧、魏麟律师出席了本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况1、审议通过了《关于子公司投资建设年产10万吨氯化法钛白粉项目的议案》

同意434782029股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.0182%；反对4309262股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.9814%；弃权1870股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004%。

中小股东总表决情况：

同意20045962股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.3003%；反对4309262股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.6920%；弃权1870股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0077%。

2、在关联股东宜宾发展控股集团有限公司、宜宾市新兴产业投

资集团有限公司、宜宾发展创投有限公司、邓敏、陈洪、何波、田英、王明安回避表决的情况下，审议通过了《关于向宜发展申请提供拟办理7500万新型政策性金融工具贷款服务担保并提供反担保暨关联交易的议案》

同意101600027股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.9246%；反对4285704股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.0463%；弃权30870股（其中，因未投票默认弃权0股），

占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0291%。

中小股东总表决情况：

同意20040520股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.2780%；反对4285704股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.5953%；弃权30870股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1267%。

3、审议通过了《关于公司2026年度对外担保预计额度的议案》

同意428386735股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.5617%；反对10627556股，占出席本次股东会有效表决权股份

总数的2.4203%；弃权78870股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0180%。

中小股东总表决情况：

同意13650668股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.0439%；反对10627556股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的43.6323%；弃权78870股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3238%。

4、审议通过了《关于公司2026年度预计资产抵质押的议案》

同意434425037股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9369%；反对4585204股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0442%；弃权82920股（其中，因未投票默认弃权260股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0189%。

中小股东总表决情况：

同意19688970股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.8346%；反对4585204股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.8249%；弃权82920股（其中，因未投票默认弃权260股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3404%。

5、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》

同意428614385股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.6135%；反对10397156股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3679%；弃权81620股（其中，因未投票默认弃权2950股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0186%。

中小股东总表决情况：

同意13878318股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.9785%；反对10397156股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.6864%；弃权81620股（其中，因未投票默认弃权2950股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3351%。

6、审议通过了《关于2026年度公司及控股子公司预计向金融机构申请综合授信的议案》

同意434621019股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.9815%；反对4440212股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的1.0112%；弃权31930股（其中，因未投票默认弃权260股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0073%。

中小股东总表决情况：

同意19884952股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.6393%；反对4440212股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.2296%；弃权31930股（其中，因未投票默认弃权260股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1311%。

7、在关联股东宜宾发展控股集团有限公司、宜宾市新兴产业投

资集团有限公司、宜宾发展创投有限公司、邓敏、陈洪、何波、田英、王明安回避表决的情况下，审议通过了《关于确认2025年关联交易及预计2026年关联交易的议案》

同意101467767股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

95.7997%；反对4416904股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的4.1702%；弃权31930股（其中，因未投票默认弃权260股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0301%。

中小股东总表决情况：

同意19908260股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.7350%；反对4416904股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.1340%；弃权31930股（其中，因未投票默认弃权260股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1311%。

四、律师出具的法律意见书

北京市天元（成都）律师事务所为本次股东会出具了如下见证意

见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资

格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司2026年第一次临时股东会决议。

2、北京市天元（成都）律师事务所出具的《关于宜宾天原集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见》。

特此公告宜宾天原集团股份有限公司董事会

二〇二六年二月三日