证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2026-093

债券代码：524174.SZ 债券简称：25 天原 K1

宜宾天原集团股份有限公司

第九届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会

第三十六次会议于 2026 年 10 月 23 日以通讯方式召开。本次会议应

出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。

公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》

同意公司编制的《2026 年第三季度报告》。

详见在巨潮资讯网上披露的《2026 年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会通过。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于开立向特定对象发行股票募集资金专户并签署募集资金监管协议的议案》同意公司开立本次募集资金银行专项账户，用于公司本次非公开发行股票募集资金的专项存储和使用。

由董事会授权公司董事长或其指定人员具体办理与本次募集资

金专项账户相关的事宜，包括但不限于开立募集资金银行专项账户，签署开立募集资金专项账户相关文件，并于本次募集资金到位后一个月内与保荐机构（主承销商）、募集资金存放银行签署募集资金监管协议等相关事宜。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于开立向特定对象发行股票募集资金专户并签署募集资金监管协议的公告》。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

第九届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

宜宾天原集团股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十六日